YGG — AGM Information 2021

Aug 17, 2021

永冠能源科技集團有限公司 2021 年股東常會議案參考資料

壹、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2020 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計 師事務所陳致源及張敬人會計師共同查核完竣，經 2021 年 3 月 16 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完 竣並出具審計委員查核報告書在案。

• 2 、謹檢附本公司 2020 年度營業報告書、會計師查核報告及 合併財務報表，請參閱議事手冊第 9~10 頁 ( 附件 1) 及第 15~24 頁 ( 附件 5) 。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2020 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2020 年度稅後淨利為新台幣 513,143,216 元，依 法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 51,314,322 元及迴轉特別盈餘公積計新台幣 9,604,814 元，並加計期初未分配盈餘新台幣 495,011,044 元，合計 可供分配盈餘為新台幣 966,444,752 元。

• 2 、擬自 2020 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 165,926,279 元，依本公司 2021 年 3 月 16 日止流通在外股數計 110,617,519 股為計算基礎，股東每股配發現金股利新台 幣 1.50 元。現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計 算方式，其畸零款之合計數計入本公司之其他收入。俟本 次股東常會通過後，提請股東會授權董事會訂定配息基準 日辦理發放現金股利。

• 3 、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處 理。

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• 4 、謹檢附本公司 2020 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 25 頁 ( 附件 6) 。

貳、 討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 110 年 1 月 28 日臺證治理第 11000014461 號函文，並考量公司實務 之運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 26~28 頁 ( 附件 。

• 7)

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事選任程序」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、配合中華民國公司法之修訂及主管機關函示通知，並配 合公司實務之運作，擬修訂本公司「董事選任程序」部 份條文。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊 29~31 頁 ( 附件 。

• 8)

參、 選舉事項

董事會提

• 案 由：本公司獨立董事補選案，提請 補選。

• 說 明： 1 、本公司本屆董事 ( 含獨立董事 ) 原選任 11 席，因張城隆先 。

• 生逝世，故補選一席獨立董事 ( 採候選人提名制度 )

• 2 、新選任之獨立董事之任期至 2022 年 6 月 19 日為止。

• 3 、本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數如 下：

姓名	學歷	經歷	持股
張得文	台灣大學商業系	優仕會計師事務所所長	0

4 、提請補選。

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肆、 其他議案

董事會提

• 案 由：解除新任獨立董事競業禁止討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、依本公司章程規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要 內容，並取得股東會重度決議之許可」。

• 2 、本公司為考量業務上之需要，擬提請股東會同意解除新 選任之獨立董事競業禁止之限制。

  • 本公司獨立董事競業情形如下：

獨立董事姓名	兼任公司名稱	擔任職務
張得文	優仕會計師事務所	所長

• 3 、以上核請股東會以重度決議表決。

伍、 臨時動議

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