YGG — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/21	發言時間	17:59:57
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司董事會決議通過召開2021年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/21
說明	1.董事會決議日期:110/04/21 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2020年度營業報告。 (2)本公司2020年度審計委員會查核報告。 (3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司2020年度中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2)本公司2020年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。(新增) 8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止討論案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自 2021年4月19日起至2021年6月17日止。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告 受理股東提案權內容如下： A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 C.提案受理期間：2021年4月11日至2021年4月21日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸 再送董事會審查。 F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (3)公告受理股東提名獨立董事候選人內容如下： A.本次應選名額為獨立董事一人。 B.提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 C.提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過 獨立董事應選名額，並檢附以下資料： (a)股東提名候選人名單申請書正本。提名申請書中請敘明以下資訊： i .提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、 公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。 ii .敘明被提名人名單：候選人職稱、姓名、學歷、經歷。 iii.提名股東簽章及註明提名日期。 (b)被提名人應檢附：符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相 關證明文件或聲明書正本。 (c)持股證明正本。 D.提名受理期間：2021年4月22日至2021年5月3日下午五時前(現場或郵件均需於受 理期間內送達者為限)。 E.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 F.有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 G.詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： A.行使期間：自2021年5月18日至2021年6月14日止。 B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.