YGG — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/12	發言時間	16:49:00
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司董事會決議通過召開2020年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2019年度營業報告。 (2)本公司2019年度審計委員會查核報告。 (3)本公司2019年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司2019年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2)本公司2019年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (4)修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 109年4月21日至109年6月19日止。 (2)依司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受 理股東提案權內容如下： (a)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (c)提案受理期間：109年4月13日至109年4月23日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (d)受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸 再送董事會審查。 (f)有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 (g)詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (a)行使期間：自109年5月20日至109年6月16日止。 (b)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.