YGG — AGM Information 2018

Jul 18, 2018

永冠能源科技集團有限公司

2018 年股東常會議案參考資料

壹、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司 2017 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2017 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計 師事務所陳致源及張敬人會計師共同查核完竣，經 2018 年 3 月 8 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完 竣並出具審計委員查核報告書在案。

• 2 、謹檢附本公司 2017 年度營業報告書、會計師查核報告及 合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2017 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2017 年度稅後純益為新台幣 270,473,797 元，依 法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 27,047,380 元及特別盈餘公積計新台幣 218,680,892 元， 暨因採權益法之投資調整保留盈餘 17,752,114 元，並加 計期初未分配盈餘新台幣 1,535,491,766 元，合計可分配 盈餘為新台幣 1,542,485,177 元。

• 2 、擬自 2017 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 171,186,779 元，股東每股配發新台幣 1.5 元之現金股利。現金股利 分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後， 提請股東會授權董事會全權處理股利分配之相關事宜。

• 3 、俟股東常會通過後，授權董事會另訂基準日、發放日及 其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉 讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等， 影響流通在外股數，使股東配息率有調整之必要時，擬 請股東會授權董事長全權處理。

• 4 、謹檢附本公司 2017 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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貳、 討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」討論案，提請討論。

• 說 明： 1 、依臺灣證券交易所股份有限公司 2017 年 09 月 19 日臺證 上二字第 10617032511 號修正後之「外國發行人註冊地 股東權益保護事項檢查表」內之股東權益保護事項規 定，擬修訂本公司之「公司章程」，以新的「公司章程」 取代本公司現有之「公司章程」。

• 2 、謹檢附新「公司章程」及修訂對照表，請參閱議事手冊。

• 3 、授權本公司之註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要 之申報。

• 4 、以上核請股東會以特別決議表決。

參、 選舉事項

第一案 董事會提

• 案 由：補選董事乙席案，提請 補選。

• 說 明： 1 、本公司第五屆董事會已於 2016 年度股東常會選任董事十 一席。

• 2 、茲因董事乙席辭任，本公司因公司業務需要，擬補選董 事乙席，任期至本屆董事會改選日為止。

肆、 其他議案

第一案 董事會提

• 案 由：解除新任董事競業禁止討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、依本公司章程規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為者，應於股東會向股東說明其行為之重要 內容，並取得股東會重度決議之許可」。

• 2 、本公司為考量業務上之需要，擬提請股東會同意解除新 選任之董事競業禁止之限制。

• 3 、以上核請股東會以重度決議表決。

伍、 臨時動議

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