YGG — AGM Information 2017

Jul 19, 2017

永冠能源科技集團有限公司 2017 年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

• 第一案 董事會提 案 由：本公司 2016 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2016 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計 師事務所李東峰及龔則立會計師共同查核完竣，經 2017 年 3 月 9 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完 竣並出具審計委員查核報告書在案。

• 2 、謹檢附本公司 2016 年度營業報告書、會計師查核報告及 合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2016 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2016 年度稅後純益為新台幣 1,008,298,222 元， 依法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 100,829,822 元及特別盈餘公積計新台幣 612,633,952 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,626,814,255 元，合計 可分配盈餘為新台幣 1,921,648,703 元。

• 2 、擬自 2016 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 386,156,937 元，股東每股配發新台幣 3.25 元之現金股利。現金股利 分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，其畸零款合 計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後， 提請股東會授權董事會全權處理股利分配之相關事宜。

• 3 、俟股東常會通過後，授權董事會另訂基準日、發放日及 其他相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉 讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等， 影響流通在外股數，使股東配息率有調整之必要時，擬 請股東會授權董事長全權處理。

• 4 、謹檢附本公司 2016 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

1

貳、討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合上市上櫃公司治理實務守則之修訂，擬修訂本公 司「股東會議事規則」部份條文。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事選任程序」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合上市上櫃公司治理實務守則之修訂，擬修訂本公 司「董事選任程序」部份條文。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案，提請 討 論。

• 說 明： 1 、為配合中華民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金 管證發字第 1060001296 號令修正「公開發行公司取得或 處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

參、臨時動議

2