YGG — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/11	發言時間	17:04:44
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)483-9216
主旨	公告本公司董事會決議通過召開2016年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 4.召集事由: (1) 報告事項： (a) 本公司2015年度營業報告。 (b) 本公司2015年度審計委員會查核報告。 (c) 本公司2015年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (2) 承認事項： (a) 本公司2015年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (b) 本公司2015年度盈餘分配承認案。 (3) 討論暨選舉事項： (a) 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (b) 解除新任董事競業禁止討論案。 (c) 本公司變更授權資本額討論案。 (d) 修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案。（以特別決議通過） (e) 本公司擬辦理以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證、募集與發行 海外可轉換公司債討論案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1) 股東常會停止過戶期間、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止 轉換期間為2016年4月9日至6月7日止。 (2) 依中華民國公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶 日前，受理股東提案權內容如下： (a) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (b) 提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (c) 提案受理期間：2016年4月1日至2016年4月11日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (d) 受理處所地址：桃園市觀音區成功路一段502號 董事長室。 (e) 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸 再送董事會審查。 (f) 有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 (g) 詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

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