YGG — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

永冠能源科技集團有限公司 2015 年股東常會議案參考資料

壹、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司 2014 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2014 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計 師事務所李東峰及龔則立會計師共同查核完竣，經 2015 年 3 月 13 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完 竣並出具審計委員查核報告書在案。

• 2 、謹檢附本公司 2014 年度營業報告書、會計師查核報告及 合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2014 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2014 年度稅後純益為新台幣 1,002,164,317 元，依 法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 100,216,431 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,180,503,362 元，合計可分配盈餘為新台幣 2,082,451,248 元。

• 2 、擬自 2014 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 667,094,135 元，股東每股配發新台幣 6.36 元之現金股利。另擬發放 員工紅利新台幣 18,200,000 元。現金股利分派採「元以下 無條件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。俟本次股東常會通過後，提請股東會授權董事 會全權處理股利分配之相關事宜。

• 3 、擬不予配發董事酬勞。本公司 2014 年度董事酬勞及員工 紅利分派金額，業於 2015 年 3 月 13 日經董事會通過在案。

• 4 、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處 理。

• 5 、謹檢附本公司 2014 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

貳、 討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司變更授權資本額討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、擬修改本公司之公司章程大綱，將本公司之授權資本總 額由新台幣 1,200,000,000 元，股份總數為 120,000,000 股、每股面額新台幣 10 元，變更為新台幣 1,500,000,000 元，股份總數為 150,000,000 股、每股面額新台幣 10 元。

• 2 、授權本公司董事長張賢銘先生或董事張文龍先生為所有 必要或合宜之行為及事項，使新授權資本額生效。

• 3 、授權本公司之註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要 之申報。

第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程大綱」及「公司章程」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、基於公司實際需要及依臺灣證券交易所股份有限公司 2014 年 11 月 10 日臺證上二字第 1031706311 號函修正 後之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」內 之股東權益保護事項規定，擬修訂本公司之「公司章程 大綱」及「公司章程」。

• 2 、擬以修訂後之「公司章程大綱」及「公司章程」取代本 公司現有之「公司章程大綱」及「公司章程」，並於股東 會特別決議通過後即刻生效。

• 3 、謹檢附修訂後「公司章程大綱」、「公司章程」及修訂條 文對照表，請參閱議事手冊。

• 4 、授權本公司之註冊代理人向開曼群島公司登記處為必要 之申報。

• 5 、以上核請股東會以特別決議表決。

參、 臨時動議

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