YGG — AGM Information 2014

Jun 25, 2014

永冠能源科技集團有限公司 2014 年股東常會議案參考資料

壹、 承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司 2013 年度營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2013 年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計 師事務所李東峰及龔則立會計師共同查核完竣，經 2014 年 3 月 14 日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完 竣並出具度審計委員會查核報告書在案。

• 2 、謹檢附本公司 2013 年度營業報告書、會計師查核報告及 合併財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司 2013 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 2013 年度稅後純益為新台幣 541,118,793 元，依 法令及章程規定提撥 10% 法定盈餘公積計新台幣 54,111,879 元及迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣 84,402,349 元暨變更功能性貨幣變更影響數新台幣 40,680,909 元，加計期初未分配盈餘新台幣 921,524,743 元，合計可分配盈餘為新台幣 1,533,614,915 元。

• 2 、擬自 2013 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 353,111,553 元，股東每股配發新台幣 3.5 元之現金股利。另擬發放 員工紅利新台幣 11,500,000 元。現金股利分派採「元以 下無條件捨去」之計算方式，俟本次股東常會通過後， 提請股東會授權董事會全權處理之股利分配相關事宜。

• 3 、嗣後如因本公司現金增資等其他原因，致影響流通在外 股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授 權董事會全權處理。

• 4 、本公司 2013 年度董事酬勞及員工紅利分派金額，業於 2014 年 3 月 14 日經董事會通過在案

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• 5 、謹檢附本公司 2013 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

貳、 討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、依金融監督管理委員會 - 金管證審字第 1020025575 號函 要求，修訂本公司「資金貸與作業程序」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合公司實際營運需求，擬修訂本公司「背書保證作 業程序」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案，提請 討 論。

• 說 明： 1 、為配合中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案， 提請 討論。

• 說 明： 1 、為配合中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公

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司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司 「從事衍生性金融商品交易作業程序」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 第五案 董事會提 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，提請 討論。

• 說 明： 1 、爰依中華民國金融監督管理委員會民國 102 年 2 月 26 日 金管證交字第 1020002909 號函及配合實務作業需要，擬 修訂本公司「股東會議事規則」。

• 2 、謹檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

參、 臨時動議

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