YGG — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/03	發言時間	17:42:40
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)483-9216
主旨	更正公告本公司董事會決議通過召開一○三年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/03
說明	1.董事會決議日期:103/04/03 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園縣大園鄉大觀路777號) 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 本公司2013年度營業報告。 (2) 本公司2013年度審計委員會查核報告。 (3) 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(新增) (二) 承認事項： (1) 本公司2013年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2) 本公司2013年度盈餘分配承認案。 (三) 討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與作業程序」討論案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4) 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理 股東提案權內容如下： (1) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2) 提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (3) 提案受理期間：2014年4月1日至2014年4月10日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (4) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉成功路一段502號 董事長室。 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東 會之議案，毋庸再送董事會審查。 有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

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