YGG — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	8	發言日期	102/03/26	發言時間	18:36:57
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(03)483-9216
主旨	本公司董事會決議通過召開一○二年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(觀音工業區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: (一) 報告事項： (1) 本公司2012年度營業報告。 (2) 本公司2012年度審計委員會查核報告。 (3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。 (二) 承認事項： (1) 本公司2012年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2) 本公司2012年度盈餘分派承認案。 (三) 討論事項及選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」討論案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」、「資金貸與作業程序」、「背書保證作業程 序」及「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3) 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (4) 解除新任董事競業禁止討論案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (一) 依公司法第172 條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受 理股東提案權內容如下： (1) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2) 提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案 。 (3) 提案受理期間：102年4月12日至102年4月22日下午五時前(現場或郵件均需於 理期間內送達者為限)。 (4) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉成功路一段502號 董事長室。 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送 受董事會審查。 有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (二) 依公司法第192-1條規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理 股東提名獨立董事候選人內容如下： 本次應選名額為獨立董事三人。 (1) 提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2) 提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過 獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、身份證明文件編號、學 (經)歷、當選後願任獨立董事承諾書、獨立董事聲明書、無公司法 第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3) 提名受理期間：102年4月12日至102年4月22日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (4) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉成功路一段502號 董事長室。 有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

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