YFO — Board/Management Information 2025

May 23, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/23	發言時間	17:08:47
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	本公司一一四年股東常會解除新任獨立董事之競業禁止事宜
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/05/23
說明	1.股東會決議日:114/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 靳知勇,獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)立全國際會計師事務所所長 (2)中華民國會計師公會全國聯合會評價暨鑑識會計委員會委員 (3)台北市會計師公會稅制稅務委員會委員 (4)順天醫藥生技(股)公司獨立董事 (5)百達精密工業(股)公司獨立董事 (6)太空梭高傳真資訊科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：89,084,137權(含以電子方式行使表決權數) 贊成:86,424,897權;97.01% 反對:75,638權;0.09% 棄權及無效:2,583,602權;2.90% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.