YFO — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/04	發言時間	14:51:34
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度董事領取酬金情形報告。 (5)：一一四年度關係人交易情形報告。 (6)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。 (2)：承認一一四年度盈餘分配表。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/27 12.停止過戶截止日期：115/05/25 13.其他應敘明事項：無

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