YFO — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

洋華光電股份有限公司 一一二年股東常會 各項議案參考資料

報告事項

第一案

• 案 由：一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：一一一年度營業報告，請詳附件。

• 第二案

• 案 由：一一一年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

• 說 明：審計委員會查核報告，請詳附件。

• 第三案

• 案 由：一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司一一一年度經會計師查核後之獲利 ( 未計入員工及董 監酬勞之稅前淨利 ) 為新台幣 430,891,605 元，依公司章程第 二十四條規定，提撥 8,635,521 元 (2%) 為員工酬勞、 6,463,374 元 (1.5%) 為董監酬勞，全數以現金方式發放。

第四案

• 案 由：一一一年度董事領取酬金情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：

• 〈 1 〉董事領取之酬金，係依本公司「公司章程」及「董事、功能性委 員及經理人酬金管理辦法」辦理。

• 〈 2 〉本公司董事酬金給付標準，係依所擔負之職責、風險、投入時間 等因素綜合考量敘明與給付酬金數額之關聯性：

• 依本公司公司章程二十四規定，不得高於年度獲利之 1.5% 作 為董事酬勞，並依各董事自評成績、參與董事會次數及進修時 數等及對公司績效的貢獻程度並參考公司整體的營運績效、產 業未來經營風險及發展趨勢等，而給予合理之酬勞

• 董事、功能性委員及經理人酬金管理辦法中亦明訂，董事酬金 支付之原則如下：

• 審計委員 ( 獨立董事 ) 之報酬：每月固定報酬新台幣 40,000 元

• 參與公司日常營運之非獨立董事之報酬：依公司章程第二十一 條規定，授權董事會依董事對其擔任的管理職責、營運參與之 程度及貢獻之價值暨同業通常水準領取薪酬。

• 參與公司日常營運之非獨立董事之經理人：本薪、職務加給、

津貼、各項獎金及福利、退休金、離職金等薪酬依據本公司薪
資管理辦法辦理。

1. 業務執行相關費用：獨立董事每次出席會議之車馬費為新台幣 10,000 元。

2. 〈 3 〉一一一年度董事領取之酬金，請詳附件。

第五案

• 案 由：報告修訂本公司「永續發展守則」部分條文案，敬請 公鑒。。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「永續發展守則」部分條文 案，修訂條文對照表請詳附件。

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 一

• 案 由：承認一一 年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 說 明：

• 一

• 〈 1 〉本公司一一 年度財務報表及合併財務報表，經本公司一一二 年二月二十三日董事會決議通過後，經安侯建業聯合會計師事 務所關春修會計師、黃柏淑會計師查核完竣，認為足以允當表 一

• 達一一 年度財務狀況及經營成果，相關資料請詳附件；另本 公司一一一年度營業報告書亦於一一二年四月十九日董事會決 議通過。

• 〈 2 〉上述營業報告書併同財務報告業經審計委員會審查完竣。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 一

• 案 由：承認一一 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一一一年度盈餘分配案，業經本公司一一二年四月十九 日董事會決議通過並經審計委員會審查完竣。

• 一

• 〈 2 〉本公司一一 年度稅後淨利為新台幣 416,050,657 元，累計可供 分配盈餘為新台幣 775,647,325 元，盈餘分配表請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項一

• 第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

• 說 明：為符合法令規定及交易所要求，擬修訂本公司「資金貸與他 人作業程序」部分條文案，修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條 文案，修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

• 第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：為公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文案， 修訂條文對照表請詳附件。

• 決 議：

第四案 ( 董事會 提 )

• 案 由：資本公積發放現金案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉擬將超過票面金額發行股票所得溢額且可用於配發現金之資本 公積新台幣 1,934,758,156 元，提撥新台幣 75,663,800 元，按資 本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新 台幣 0.5 元現金。

• 〈 2 〉發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司 以『其他收入』入帳。

• 〈 3 〉本次現金發放俟股東會決議通過後，擬由董事長依董事會之授 權另訂發放基準日及發放日。

• 〈 4 〉本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實 需要需修正或變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 決 議：

選舉事項

• 案 由：改選董事

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司現任董事任期將於一一二年六月二十九日屆滿，故擬於 一一二年股東常會全面改選董事。

• 〈 2 〉依本公司章程第十五條及第十六條規定，應選董事九人（含獨 立董事三人），並採候選人提名制，任期三年。

• 〈 3 〉新任董事任期自一一二年五月三十一日至一一五年五月三十日 止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• 〈 4 〉本公司董事候選人名單，經董事會提名並於一一二年四月十九 日董事會審查通過，相關資料請詳附件。

• 〈 5 〉本次選舉依本公司「董事選任程序」之規定選舉之，選舉辦法 請詳附件。

選舉結果：

討論事項二

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹 提請議決。 說 明：

• 〈 1 〉依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其 許可」。

• 〈 2 〉為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意， 解除一一二年股東常會所選任董事競業禁止之限制，有關董事 解除競業禁止之明細，請詳附件