YFO — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

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232,212,240,299,263,270 874
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
洋華光電股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書 014
112年5月31日(星期三)
康和綜合證券
014
0042
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1 1 0 4 0 8
176
(02)8787-1118 (02)2768-6959
8:30 4:30
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本次股東常會恕不發放紀念品

112年5月31日(星期三) 康和綜合證券 王道商業銀行 048

014 一、貴股東如擬親自出席： 1 1 2 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：112年5月31日（星期三）上午九時整 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 ，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日 前送達本公司股務代理人，俾另填 製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。

AW 11203167A

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

洋華光電股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一二年五月三十一日（星期三）上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會查核 報告。3.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一一年度董事領取酬金情形報告。5.修訂本公司「永續發展守則」部分條文案。(二) 承認事項：1.承認一一一年度之營業報告書及財務報表案。2.承認一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.資本公積發放現金案。(四) 選舉事項：選舉第八屆董事。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配案內容：現金股利每股配發1.5元（即每股盈餘配發1.0元，每股資本公積配發0.5元），共計新台幣 226,991,400元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事長訂定 配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：白志強、嵩益實業(股)公司、合機電線電纜(股)公司、許益 川、何逢有、林孟癸；獨立董事：張文秀、郝燮戈、葉秀惠。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細內容請參 閱股東會議事手冊)。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。 六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二日起至一一二年五月三十一日止停止股票過戶轉讓登記。

七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡並 加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五 日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東 會。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開 會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 此 致

貴股東

112-014

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 112 年 5 月 31 日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ ( 一 ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 ) □ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一一年度之營業報告書及財務報表案： (1) □承認 (2) □反對 (3) □棄權 2. 承認一一一年度盈餘分配案： (1) □承認 (2) □反對 (3) □棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權 6. 資本公積發放現金案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權 7. 選舉第八屆董事。 8. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致

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