YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. — AGM Information 2014

May 21, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HÜSEYİN KIZANLIKLI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.05.2014 14:48:59
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.05.2014 14:53:15

Ortaklığın Adresi	:	YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 482 11 10/483 33 35
E-posta adresi	:	bilgi@yyapi.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 482 11 10/483 33 35
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	GÖREV TAKSİMİ, ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM HK.

AÇIKLAMA:

21.05.2014 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen yönetim kuruluna seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;

1)Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn.Kamil Engin Yeşil'in seçilmesine karar verilmiş olup, diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sn.Yaşar Altıparmak ve Sn.Hüseyin Kızanlıklı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise Sn.Resul Kurt ve Sn.Metin Başer seçilmişlerdir.

2)Yönetim Kurulu'nda İkinci Derece Yetkilisi olarak seçilen; Müzeyyen Musaak'ın Muhasebe Müdürü olarak atanmasına ve imza sirkülerinin bu şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

3)Şirket Genel Müdürlüğüne Şaban Fatih Özkan'ın tayin edilmesine,

4)Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan,

4.1.Denetimden Sorumlu Komitesine; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Metin Başer'in üye olarak seçilmelerine,

4.2.Kurumsal Yönetim Komitesine; Metin Başer'in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın üye olarak seçilmelerine,

4.3.Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,

4.4.Riskin Erken Saptanması Komitesine; Yaşar Altıparmak'ın komite başkanı, Hüseyin Kızanlıklı'nın da üye olarak seçilmelerine

Oy birliği ile karar verildi.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.