AI assistant
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Management Reports 2026
9089_rns_2026-03-26_34f34456-5612-4816-a6c9-e5494c5f91be.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSALRAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2025–31.12.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2025-31.12.2025 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
PKF
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na
1) Görüş
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi (Şirket) ve Bağlı Ortaklıkları (“Grup”) Yönetim Kurulu’nun 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
2) Görüşün Dayanağı
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grubun, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 26 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Tel +90 212 426 00 93 • Fax +90 212 426 84 44 • Email [email protected]
PKF İstanbul • Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 P.K.34398 • Maslak • İstanbul • Türkiye
PKF İstanbul, PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm of firms.
www.pkf.com.tr
PKF
4) Dikkat Çekilen Hususlar
Finansal tabloların 41 numaralı dipnotunda açıklandığı üzere, Şirket’in kefil olduğu grup şirketlerinden biri olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/350 E. sayılı dosyası kapsamında 05 Mart 2026 tarihinde iflas kararı verilmiştir. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda, ilgili şirket paylarının Borsa İstanbul kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
İlgili grup şirketine Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi’nin 122.506.586 TL tutarında ticari borcu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra şirketin taşınmazları üzerinde yukarıdaki paragrafta durumuna ait bilgisi verilen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ.’nın 63.300.000 TL tutarında ipotek ve 1.107.961.470 TL tutarında haciz bulunmaktadır. Bu ipotek ve haciz tutarları, Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi’nin satın almış olduğu, fiilen kontrolün kendisinde olduğu ve aktifinde yer alan ancak henüz tapu devri yapılamayan 4 adet taşınmaz üzerinde bulunmaktadır.
Söz konusu hususların, Şirket’in finansal durumu ve nakit akışları üzerinde önemli belirsizlikler ve olası olumsuz etkiler doğurabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekmek isteriz. Ancak, bu hususlar görüşümüzü değiştirmemektedir.
5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdaki kilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Tel +90 212 426 00 93 • Fax +90 212 426 84 44 • Email [email protected]
PKF İstanbul • Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 P.K.34398 • Maslak • İstanbul • Türkiye
PKF İstanbul, PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm of firms.
www.pkf.com.tr
PKF
6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI’dır.
İstanbul, 26 Mart 2026
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)
Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi
Tel +90 212 426 00 93 • Fax +90 212 426 84 44 • Email [email protected]
PKF İstanbul • Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 P.K.34398 • Maslak • İstanbul • Türkiye
PKF İstanbul, PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm of firms.
www.pkf.com.tr
01.01.2025-31.12.2025 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
İÇİNDEKİLER
- GENEL BİLGİLER
- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- FİNANSAL DURUM
- DİĞER HUSUSLAR
01.01.2025-31.12.2025 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
1. GENEL BİLGİLER
Raporun Dönemi
01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirket’i (“Şirket”) 1979 yılında kurulmuştur. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Şirket inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket’in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat: 12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul’dur. Şirket 5 Kasım 2013 tarihinde Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan ünvanını Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirmiştir.
Şirket Künyesi
| Ticaret Unvanı | Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası | 166863 |
| Vergi Dairesi | Davutpaşa / 180 003 3468 |
| Kuruluş Tarihi | 04.10.1979 |
| Kayıtlı Sermayesi | 9.000.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermayesi | 1.705.025.558,40 TL |
| Faaliyet Merkezi | İstanbul |
| BİST’te İşlem Görme Tarihi | 07.12.1993 |
| BİST İşlem Kodu | YYAPI |
| BİST İşlem Gördüğü Pazar | Ana Pazar |
| Merkez ve İletişim Adresi | Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza |
| Kat:12, | |
| Topkapı / İstanbul | |
| Telefon / Faks Numarası | 0212 482 11 10 / 0212 483 33 35 |
| İnternet Adresi | www.yyapi.com.tr |
| E-Posta Adresi | [email protected] |
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı
Şirketimizin pay senetleri, Ana Pazar’da işlem görmektedir. 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında pay senetlerimiz dalgalı bir seyir izlemiştir.
1- Sermaye Yapısı
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL (DokuzmilyarTürkLira)’sı olup her biri 1 TL itibari kıymette 9.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.705.025.558,4 TLdir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde 1.705.025.558,4 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
2- Ortaklık Yapısı
Şirketimizin Faaliyet Raporunun yayımlandığı tarih itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahibinin
Ad Soyad/Ünvanı | PaylarınToplam
İtibari Değeri | Sermayede
ki Payı
(%) |
| --- | --- | --- |
| Kamil Engin
Yeşil | 283.774.140 | 16,64 |
| Diğer | 1.421.251.418 | 83,36 |
| TOPLAM | 1.705.025.558 | 100,00% |
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 31.12.2025 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 1.421.251.418 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %83,36 dur.
3- İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları
Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.
4- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aşağı karşılıklı işitiriklere ilişkin bilgi
Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
5- Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
Yoktur.
6- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun Yetkileri
Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim
Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu özellikle;
- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler, Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en azı indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, - Şirket faaliyetinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler; Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
Yıllık iş programı, büç ve personel kadrosunu belirleyip onaylar;, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır
Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10’unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler, - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar.
Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür.
a. Yönetim Kurulu Yapısı
Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 31.12.2025 tarihi itibariyle Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu ilgili dönemde 32 defa toplanmıştır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimin Görev Süresleri
| Yetki Sınırı | Ad / Soyad | Seçilme Kararı | evcut Görev Süresi Başlangıç Tarihi | Mevcut Görev Süresi Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Başkan | Alaittin SILAYDIN | 31.05.2024 tarihli OGK ile | 31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Üye | Ömürcan AVŞAR | 31.05.2024 tarihli OGK ile | 31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Üye | Hülya AKYOL | 31.05.2024 tarihli OGK ile | 31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Bağımsız Üye | Ufuk OLTULU | 31.05.2024 tarihli OGK ile | 31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Bağımsız Üye | Erman KENDİBAŞINA | 31.05.2024 tarihli OGK ile | 31.05.2024 | 31.05.2027 |
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
Alaittin SILAYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür
Alaittin Silaydın, 1972 yılında Antakya’da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Alaittin Silaydın, çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.’de Denetim Uzmanı olarak başlamış olup, daha sonra Turkcell İletişim’de birim yöneticisi olarak 4 yıl görev almıştır. 2004 yılında Yeşil Grubu’na katılmış ve mevcut durum itibarıyla İhraççı’da yönetim kurulu başkanı ve genel müdür, Yeşil Yatırım Holding, Yeşil Global Enerji, Yeşil Holding, Renco Kompozit ve Zincir Yapı’da yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Hülya Akyol
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finans Müdürü
Hülya Akyol, 1984 yılında Sinop’da doğmuştur. AÖF / Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1999 yılında Mebal Tekstil Finans Uzmanı olarak başlayan Akyol, 2006 Ekim sonuna kadar hizmet etmiştir. 2007 yılında Yeşil Grubu’na katılmış ve Yeşil Yapı’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Ömürcan AVŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömürcan Avşar, 1993 yılında Ardahan’da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım fakültesinden mezun olmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı bölümünde devam etmektedir. Çalışma hayatına 2011 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde program geliştirmekle başlamıştır. 2013 yılında Yeşil Grubuna katılmış ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde Satış Destek Sorumlusu olarak hizmet vermiştir. Ayrıca Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Erman KENDİBAŞINA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1983 yılı Kocaeli doğumlu Erman Kendibaşına, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitim Mezunudur. 2004 yılında çalışma hayatına başlamış olup, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu hakemi ve milli sporcudur. Beylikdüzü İtfaiye Amirliği’nde görev yapmış olup, mevcut durum itibarıyla İhraççıda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
Ufuk OLTULU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1962 yılında İstanbul doğumlu olan Ufuk Oltulu, Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamış olup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatını ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Oltulu hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu’nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.
Bağımsızlık Beyanları
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumuz, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığını beyan ederim:
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzeli kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığını veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz,
d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumuz,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumuz,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığını,
i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumuz,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumuz, beyan ederim.
UFUK OLTULU
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu'na,
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumuz, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığını beyan ederim:
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığını veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz,
d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zaman çalışmaya נועם,
e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığım,
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumuz,
g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumuz,
h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığını,
i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumuz,
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumuz, beyan ederim.
ERMAN KENDİBAŞINA
b. Komiteler
| Ad Soyad | Görevi | Görev Başlangıç Tarihi |
|---|---|---|
| Ufuk OLTULU | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | 31.05.2024 |
| Erman KENDİBAŞINA | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | 31.05.2024 |
| Ömürcan AVŞAR | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | 31.05.2024 |
| Muhsin DANIŞMAN | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 31.05.2024 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Komiteler, 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.
Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.yyapi.com.tr ‘de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.
Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV,No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından yürütülür.
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.
Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. Komite başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Ufuk OLTULU, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir. Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır: Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim Komitesi;
Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma, Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi;
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.
Komite başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA ve komite üyesi görevi Yönetim Kurulu Üyesi Ömürcan AVŞAR ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Muhsin DANIŞMAN tarafından yerine getirilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre; tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar, Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Ufuk OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Ömürcan AVŞAR yürütmektedir.
c. Organizasyon Yapısı, Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13(On üç) kişidir.
Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 31.12.2025 tarihi itibariyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 53.920 TL (31.12.2024: 46.655 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmektedir.
Personel ve İşçilere Sağlanan Mali Haklar
Personelle iş kanunlarındaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkerine Uyum Raporu
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir.
01.01.2025-31.12.2025 döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulmayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirkette tam olarak uyum sağlanamayan gönüllü ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinin anılan standartlara ve tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığı, sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun bu doğrultuda onaylanmasına karar vermiştir. Bildirimler Kap sistemi üzerinden yayımlanmaktadır.
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
01.01.-31.12.2025 hesap döneminde ödenen maaş ve ücretler toplam 1.434.282, TL'dir
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
3- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketin ilgili dönemde araştırma ve geliştirme çalışması olmamıştır
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Haytek İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi (“Haytek İnşaat”):
Haytek İnşaat’ın ana faaliyet konusu, yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müsavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmektir.
Yeşil Global Enerji A.Ş. (“Yeşil Global Enerji A.Ş.”)
(eski ünvanı Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ortadoğu Enerji”): Şirket’in ana faaliyet
konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir. İlişikteki konsolide finansal
tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir.
Yeşil Global Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.
Yeşil Global Enerji’nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m²’lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul’da, Kömürçüoda Santrali 1.700
m²’lik alan üzerinde Şile, İstanbul’da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377
MW’dir. Odayeri ve Kömürçüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.
Yeşil İnşaat’ın 27 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yeşil Holding A.Ş.’nin %28’ine sahip olduğu Yeşil Global Enerji hisselerinin %18’lik hissesine karşılık gelen 234.000 adet payı Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen değer baz alınarak 136.080.000 TL bedel karşılığında alınmasına ilişkin karar alınmış ve alım işlemi 15 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda Yeşil İnşaat’ın Yeşil Global Enerji’deki toplam hisse oranı %20’ye yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 15.12.2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
23.07.2020 Tarihli Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global Enerji’nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL bedel ile Yeşil Holding A.Ş.’den devraldıktan sonra toplam ortaklık payı %20’den %29,90’a yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 21.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Yeşil Global Enerji’nin 31.12.2018 tarihi itibariyle %100 oranında bağlı ortaklığı olan Ort Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 19.12.2019 tarih 16366 sayı ile tasdikli, 12.12.2019 tarih ve 2019/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yeşil Global Enerji’ye devrolmuştur.
4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Şirketimizde iç kontrol sistemi; finansal raporlamanın doğruluğunu sağlamak, varlıkları korumak, mevzuata uyumu temin etmek ve riskleri yönetmek amacıyla oluşturulmuştur. Süreçler görevler ayrılığı, yetki-onay mekanizmaları ve düzenli raporlama esasına dayanmaktadır.
2025 yılında finansal süreçler ve risk alanları gözden geçirilmiş, bulgular Denetimden Sorumlu Komite aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır. Yönetim Kurulu, iç kontrol ve iç denetim sisteminin etkin ve yeterli olduğu kanaatindedir; sistemin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.
4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında kendi paylarının iktisap edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, hesap dönemi içerisinde Şirket nezdinde pay sahipleri tarafından talep edilmiş ve mahkeme kararıyla gerçekleştirilmiş herhangi bir özel denetim bulunmamaktadır.
Ayrıca, hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmüş, şirketin mali tablolarını ve faaliyetlerini kapsayan herhangi bir kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.
Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sürdürmekte olup, gerekli görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket etmektedir.
Şirketin hesap dönemi finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetime tabi olup, bağımsız denetim çalışmaları faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde ayrıca yer almaktadır.
4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Hesap dönemi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumu ile faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikteki davalar Şirket yönetimi ve hukuki danışmanları tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli görülen durumlarda ilgili karşılıklar finansal tablolara yansıtılmaktadır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Hesap dönemi içerisinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket, faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup, mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Yönetim organı üyeleri, görev ve yetkilerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmektedir.
Mevzuata uyumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla, Şirket tarafından iç kontrol ve gözetim mekanizmaları işletilmekte olup, olası riskler düzenli olarak değerlendirilmektedir.
4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Şirket tarafından geçmiş dönemlerde belirlenen stratejik ve operasyonel hedefler, faaliyet dönemi içerisinde düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Hesap dönemi itibarıyla, söz konusu hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir.
Şirket genel kurulları tarafından alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmış olup, hesap dönemi içerisinde genel kurul kararlarının yerine getirilmemesi söz konusu olmamıştır.
Belirlenen hedeflere ulaşılamayan sınırlı alanlarda ise; küresel ve sektörel gelişmeler, hammadde ve tedarik zinciri koşullarındaki değişimler ile ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu hedeflere ilişkin revizyonlar yapılmış ve gerekli aksiyonlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu, geçmiş dönem performansını ve genel kurul kararlarının uygulanma durumunu düzenli olarak değerlendirmekte olup, hedef belirleme ve uygulama süreçlerinin şirketin uzun vadeli stratejileri ile uyumlu şekilde sürdürülmesini amaçlamaktadır.
4.9. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.
4.10. Bağış ve Yardımlar
Dönem içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
4.11. İlişkili Taraf İşlemleri
İlişkili taraf işlemlerine dipnotlarda yer verilmiştir.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
5- FİNANSAL DURUM
Özet Finansal Tablolar
ÖZET BİLANÇO (TL)
| Özet Bilanço (TL) | ||
|---|---|---|
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Dönen Varlıklar | 1.295.974.432 | 515.709.967 |
| Duran Varlıklar | 4.189.032.300 | 4.019.834.569 |
| Toplam Varlıklar | 5.485.006.732 | 4.535.544.536 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 261.999.009 | 328.368.680 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.875.135 | 6.656.428 |
| Toplam Yükümlülükler | 264.874.144 | 335.025.108 |
| Özkaynaklar | 5.215.539.183 | 4.196.231.827 |
| Toplam Kaynaklar | 5.485.006.732 | 4.535.544.536 |
Özet Gelir Tablosu (TL)
| Kalem | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 8.438.446 | 38.720.822 |
| Satışların Maliyeti (-) | -52.244.316 | -16.535.794 |
| Brüt Zararı | -43.805.870 | 22.185.028 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -31.572.483 | -26.122.651 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 44.643.437 | 25.365.675 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -84.169.867 | -21.279.956 |
| Esas Faaliyet Zararı | -114.904.783 | 148.096 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/ Giderler (-) | -138.169.262 | 155.294.331 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar | 489.034.580 | 645.708.692 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI | 235.960.535 | 801.151.119 |
| Finansman Giderleri (-) | -50.809.391 | -70.747.675 |
| Finansman Gelirleri (+) | 106.893.139 | 25.445.651 |
| Parasal Kazanç/(Kayıp) | -1.220.614 | -16.140.220 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI | 290.823.669 | 739.708.875 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri | -174.685.237 | 38.407.834 |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | -174.685.237 | 38.407.834 |
| DÖNEM KÂRI | 116.138.432 | 778.116.709 |
| Dönen Kâr/Zararının Dağılımı | 116.138.432 | 778.116.709 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 305.804 | -1.523.858 |
| Ana Ortaklık Payları | 115.832.628 | 779.640.567 |
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
2025 yılında Şirket’in toplam varlıkları ve özkaynakları önemli ölçüde artmış, finansal yapı güçlenmiştir. Özellikle sermaye artırımı ve iştirak gelirleri bu gelişimde etkili olmuştur.
Buna karşılık, hasılat düşük seviyede kalmış, satış maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle faaliyet kârlılığı zayıf gerçekleşmiş ve esas faaliyetlerden zarar oluşmuştur. Dönem kârı ise ağırlıklı olarak iştirak gelirlerinden kaynaklanmıştır.
5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve İleriye dönük beklentiler:
2025 yılında Şirket’in hasılatı bir önceki yıla göre önemli ölçüde düşerek 38,7 milyon TL’den 8,4 milyon TL seviyesine gerilemiş, buna karşılık satış maliyetlerinin artması nedeniyle brüt zarar oluşmuştur.
Faaliyet kârlılığı zayıflamış olmakla birlikte, iştiraklerden elde edilen gelirler sayesinde Şirket yılı 116 milyon TL net kâr ile kapatmıştır. Ancak bu durum, kârlılığın büyük ölçüde operasyon dışı gelirlere bağlı olduğunu göstermektedir.
Borçluluk seviyesi düşük olup, özkaynakların güçlü yapısı korunmuştur. Bu durum finansal açıdan önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Şirket’in gelir yaratma kapasitesi ve operasyonel verimliliğinde gerileme görülmüş, kârlılık iştirak gelirleri ile desteklenmiştir.
İleriye Dönük Beklentiler: esas faaliyet gelirlerinin artırılması, operasyonel kârlılığın iyileştirilmesi, nakit akışının güçlendirilmesi, mevcut güçlü özkaynak yapısının korunması beklenmektedir.
5.3. Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi
Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; 2025 yılı içerisinde Şirket’in finansal yapısının güçlendiği, özkaynakların artırıldığı ve dönem kârı elde edildiği görülmekle birlikte, operasyonel performans hedeflerine tam olarak ulaşılamadığı tespit edilmiştir.
Hasılatın önemli ölçüde gerilemesi ve esas faaliyetlerden zarar oluşması, operasyonel hedeflerin altında kalındığını göstermektedir. Buna karşılık, iştirak gelirleri sayesinde net kârlılık sağlanmıştır.
Sonuç olarak, Yönetim Kurulu; finansal açıdan kısmi başarı sağlandığını, ancak esas faaliyet performansının geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu değerlendirmektedir.
5.4. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
Şirket’in 31.12.2025 tarihli finansal tabloları incelendiğinde; toplam özkaynakların 5.220.132.588 TL seviyesinde olduğu ve özkaynakların şirket sermayesini önemli ölçüde aştığı görülmektedir.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
5.5. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
Şirket’in güçlü özkaynak yapısına rağmen operasyonel performans ve nakit akışı dikkate alınarak aşağıdaki önlemlerin alınması planlanmaktadır:
- Esas faaliyet gelirlerinin artırılması: Yeni projeler ve satış kanalları ile hasılatın artırılması
- Maliyet kontrolü: Satış maliyetleri ve genel giderlerin optimize edilmesi
- İşletme sermayesi yönetimi: Ticari alacakların tahsil süresinin kısaltılması ve nakit akışının iyileştirilmesi
- Yatırım stratejisi: Karlılığı yüksek iştirak ve projelere odaklanılması
- Finansal disiplin: Gider yönetimi ve kaynak kullanımında etkinliğin artırılması
Yönetim Kurulu, söz konusu önlemler ile Şirket’in operasyonel kârlılığının ve sürdürülebilir büyüme kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Dağıtımı
Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. (Ana Sözleşme Madde 38)
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
c) Kalandan %30’u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.
d) Artandan %5’i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.
İkinci Kar Payı:
a) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
b) Pay sahipleriyle kâra istirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
İlişkili Taraflar
2025 hesap yılında gerçekleştirilen İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere dipnotlarda yer verilmiştir.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Faaliyetleri nedeniyle şirketimiz, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz kalmaktadır. Şirket ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklерini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışmaları ve Raporlarına İlişkin Bilgi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2025 yılı içerisinde Şirket’in varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla düzenli olarak toplanmış ve Yönetim Kurulu’na raporlamalarda bulunmuştur. İlgili dönemde 6 tane rapor sunulmuştur.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
7-DİĞER HUSULAR
Bilanco Dönemi Önemli Olaylar
-Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer alan gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde;
-
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 852.512.779,20 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 1.705.025.558 TL ye çıkarılmasına,
-
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
-
Nakden arttırılan 852.512.779,20 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
-
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 852.512.779,20 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
-
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
-
Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydı pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
-
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim kuruluna,
Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
-Şirketimiz tarafından 06.01.2025 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 852.512.779,20 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 1.705.025.558,40 TL ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 03.02.2025 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
-Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
1-Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.07.2025 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,
2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklерinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Teblikleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
-Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
1-Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.07.2025 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,
2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme Hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
-30.06.2025 tarihli Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin kararda yer alan %200 oranındaki bedelli sermaye artışı oranının %100 olarak revize edilmesine,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 852.512.729,20 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 1.705.025.558,40 TL ye çıkarılmasına,
-
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılması,
-
Nakden artırılan 852.512.729,20 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 852.512.729,20 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılması, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,
- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılması sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydı pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,
- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması, hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve gerekli belgelerin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
-21.08.2025 tarihli %100 Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında elde edilecek olan fon tutarından İstanbul Tower-205 projesinde kullanılacak olan tutara ilişkin yönetim olarak açıklamamız şu şekildedir.
%100 Bedelli Sermaye Artış tutarı olan 852.512.779,20 TL tutarından 600.000.000 TL tutarlı bakiye İstanbul Levent Lokasyonunda yer alan İstanbul Tower-205 isimli projenin tamamlanmasında kullanılacaktır.
%20 avans ödemeleri sonrasında projesinin tamamlanmasında kullanılacak olan tutarın kontrolü FSRA Teknik Yapı İnşaat Limited Şirketi tarafından yapılacaktır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
FSRA Teknik Yapı İnşaat Limited Şirketi, projenin müşavir firması olarak, yapılan tüm imalat kalemlerine ait metraj, ataşman ve diğer tüm kontrolleri yapacak, ilgili hakketişler müşavir firma onayına müteakip ödenecektir.
Banka, proje denetim firmasının onaylı hakketiş ve bu hakketişe ait düzenlenecek fatura tutarını ödeyecektir.
Ödeme işlemleri Denizbank Maslak Ticari Merkez İstanbul kamu finansmanı şubesi nezdinde açılmış olan 3580 Şube Kodlu 749132-360 Hesap nolu banka hesabından yapılacaktır.
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 28.08.2025 tarihinde aşağıda yer alan gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde almış oldukları karar aşağıda yer almaktadır.
-21.08.2025 tarihli %100 Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında elde edilecek olan fon tutarından İstanbul Tower-205 projesinde kullanılacak olan tutara ilişkin yönetim olarak açıklamamız şu şekildedir.
%100 Bedelli Sermaye Artış tutarı olan 852.512.779,20 TL tutarından 750.000.000 TL tutarlı bakiye İstanbul Levent Lokasyonunda yer alan İstanbul Tower-205 isimli projenin tamamlanmasında kullanılacaktır.
%20 avans ödemeleri sonrasında projesinin tamamlanmasında kullanılacak olan tutarın kontrolü FSRA Teknik Yapı İnşaat Limited Şirketi tarafından yapılacaktır.
FSRA Teknik Yapı İnşaat Limited Şirketi, projenin müşavir firması olarak, yapılan tüm imalat kalemlerine ait metraj, ataşman ve diğer tüm kontrolleri yapacak, ilgili hakketişler müşavir firma onayına müteakip ödenecektir.
Banka, proje denetim firmasının onaylı hakketiş ve bu hakketişe ait düzenlenecek fatura tutarını ödeyecektir.
Ödeme işlemleri Denizbank Maslak Ticari Merkez İstanbul kamu finansmanı şubesi nezdinde açılmış olan 3580 Şube Kodlu 749132-360 Hesap nolu banka hesabından yapılacaktır.
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 852.512.729,20 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 1.705.025.558,40 TL ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 28.08.2025 tarihli ve 2025/46 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu
Bilanço Dönemi Sonrası Önemli Olaylar
Şirket’in paylarının işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. tarafından alınan karar doğrultusunda, Kotasyon Yönergesi’nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırası 18 Mart 2026 tarihine kadar kapalı kalmış olup, 19 Mart 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işleme açılmıştır.
01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu