Y.C.C. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 27, 2022

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 昭輝實業股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1339

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東 e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 編號： 核對： 111 證券代號：1339
第一 111 昭輝實業股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 H9 昭輝實業 第二
聯：出 111年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東 禁止交 發現違 實者， 股東 簽名或蓋章 聯貴
席 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 付現 法取 最高 戶號 股東
簽 時間：111年5月27日(星期五)上午九時三十分 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 金 得 給 姓 名 如
到卡 地點：昭輝實業股份有限公司會議室（彰化縣鹿港鎮興業路八號） □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或其 及使 予檢 或名稱 委託
股東 1.承認民國一一○年度營業報告書及財務報表。 他利 用委 舉 持有 代
戶號： 2.承認民國一一○年度盈餘分派案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 益之 託書 獎金 股數 理人
股東 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 價購 ，可 十萬 徵 求 人 簽名或蓋章 出席
或代：理人 4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 委託 檢附 元， 戶號 請填
姓名 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 書 具 檢 妥
※股東、徵求人、受託代持有股數：理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。5.本公司董事全面重新改選案。6.擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 行為。 體事證向集保結算所 舉電話：○二二五 戶號姓或名稱姓 名名 受託代理人 簽名或蓋章 此聯寄回
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 檢舉 四七 或名稱
※出席簽到卡及委託書兩之指派書。者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託 此 致 昭輝實業股份有限公司託書仍屬有效（限此一會期）。 ，經查證 三七三三。 住址身分證字號或統一編號
代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處 授權日期 年 月 日 屬
徵求場所及人員簽章處：
H9 昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原留印鑑
戶 號
戶 名
電 話
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
原登記
第 ※本次股東常會 (無誤免寄回) 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
三
聯 恕不發放紀念品 (新)變更
郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
(
)
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※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於111年5月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。 聯 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於111年5月27日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假昭輝實業股份有限公司會議室（彰化縣鹿港鎮興業路八 號），召開111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一一○年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國一一○年度財務報表。3.提列特別盈積公積數額之 報告。4.本公司一一○年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。5.一一○年盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一一○年度營業報告書及財務報表。2. 承認民國一一○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：本公司董事 全面重新改選案。(五)其他議案：擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。 二、本公司擬以盈餘分配之現金股利(元/股)：2元，合計股東配發之現金股利總金額：148,247,750元。

三、本公司董事全面重新改選案：本次選舉9席董事(含4席獨立董事)，本次董事選舉採提名制之候選人名單：董事5席：禾翰投資(股)公司、子群國際(股)公司、大群國際(股) 公司、松群投資開發(股)公司、昊群投資開發(股)公司、獨立董事4席：黃鴻隆、郭金鳳、謝龍發、張國華。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測 站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：1339」、公告日期：最近3月及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告 第 （上市櫃及興櫃公司）」查詢。 四、1.依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」 六 2.本公司董事因應業務需求，擬依公司法第二Ｏ九條之規定，解除本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目 所列相關業務競業禁止之限制，提報今年(一一一)股東會決議之。 聯 3.解除董事競業禁止限制之明細,請參照本聯第十點說明方式查閱 五、茲依公司法第一六五條規定，自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、如有股東徵求委託書，本公司於111年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年04月27日至111年05月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「1339」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

昭輝實業股份有限公司董事會 敬啟