Y.C.C. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 2, 2018

昭輝實業股份有限公司

一百零七年第一次股東臨時會各項議案案由及說明

討論事項

第一案：                                        ＜董事會提＞
案  由：修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 說 明：一、因應依法令規定增加電子方式行使表決權。修正本公司 「公司章程」 部分條文。

        二、修正條文對照表，請參閱本手冊第7頁 (附件一)。

決  議：

選舉事項

                                               ＜董事會提＞

案   由：本公司補選第十一屆獨立董事乙席，謹 提請討論。

• 說 明：一、本公司謝龍發獨立董事於一○七年六月三十日因個人 生涯規劃辭任獨立董事一職，擬於本年度第一次股東 臨時會補選獨立董事乙席。

二、新選任獨立董事任期自補選日起補足原任期至民國一
○九年六月十八日止。

三、提請 討論。

決   議：

其他議案

                                             ＜董事會提＞

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制。

• 說 明：一、依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其 行為之重要內容，並取得其許可」

  • 二、本公司董事因應業務需求，擬依公司法第二Ｏ九 條之規定，解除本公司董事擔任其他事業有關本 公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁 止之限制，提報今年(一○七)股東臨時會決議之。

  • 三、案經董事會決議通過後提請股東會討論。

  • 四、提請 討論。

決   議：

臨時動議