Y.C.C. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 23, 2015

昭輝實業股份有限公司

一百零四第一次股東會

各項議案案由及說明

參、承認事項

第一案 ＜董事會提＞

案 由：本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表案，謹提請　承認。

說 明：一、本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表，業經會計師簽證完竣，並送請審計委員會查核符合在案。

二、本公司民國一○三年度營業報告、會計師查核報告及各財務報表，請參閱本手冊第10頁至19頁(附件一至附件四)。

三、提請 承認。

決 議：

第二案 ＜董事會提＞

案 由：本公司民國一○三年度盈餘分配擬議案，如盈餘分配表(請參閱附件五)，暨薪資報酬委員會審議民國一○三年度董、監事酬勞分配案，謹提請討論案。

說 明：一、本公司民國一○三年度期初未分配盈餘(精算損失列入保留盈餘後)為428,125,586元，依據民國一○三年度財務報告，稅後利益為301,331,623元，累積未分配盈餘為729,457,209元，擬提撥10%法定公積計30,133,162元，依法提列特別盈餘公積251,110元，可供分配盈餘699,072,937元。以目前流通在外股數75,925,875股計算，每股計約配發現金股利2.0元，計151,851,750元，期末未分配盈餘餘額為547,221,187元，盈餘分配表詳如附件十四敬請決議並提報股東常會承認。

二、本公司民國一○三年度董、監事酬勞分配案業經民國一○四年三月二十六日之薪資報酬委員會審議通過，擬分派董、監事酬勞新台幣4,067,977元，員工紅利新台幣5,423,969元。

三、本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定配息基準日，若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素，致使影響流通在外股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股份數量調整股東配息率。分派予個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨去，其餘現金股利列入公司其他收入。

四、提請討論。

決 議：

伍、討論事項

第一案： ＜董事會提＞

案 由：修訂「誠信經營守則」部份條文，謹提請 核議。

說 明：一、本公司依據金管證發字第1030039898 號令修正發布之「誠信經營守則」修訂本守則。

二、本公司之「誠信經營守則」經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、詳如附件六。

決 議：

第二案： ＜董事會提＞

案 由：修訂「道德行為準則」部份條文，提請  討論。

說 明：一、本公司依據金融監督管理委員會 104年01月27日金管證審字第103051379號令，修正本公司「道德行為準則」部分條文。

二、本公司之「道德行為準則」經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、詳如附件七。

決 議：

第三案： ＜董事會提＞

案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文，提請  討論。

說 明：一、本公司依據金融監督管理委員會 104年01月27日金管證審字第103051379號令，修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、本公司之「股東會議事規則」經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、詳如附件八。

決 議：

第四案： ＜董事會提＞

案 由：修訂「董事選舉辦法」部份條文，提請  討論。

說 明：一、本公司依據金融監督管理委員會 104年01月27日金管證審字第103051379號令，修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。

二、本公司之「董事選舉辦法」經董事會通過後，提報股東會同意後施行，修正時亦同。

三、詳如附件九。

決 議：

第五案： ＜董事會提＞

案 由：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文，提請  討論。

說 明： 一、為加強公司治理，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。

二、本作業程序經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、詳如附件十。

第六案： 〈董事會提〉

案 由：解除本公司全體董事之競業禁止限制案。

說 明：一、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

二、本公司董事因應業務需求，擬依公司法第二Ｏ九條之規定，解除本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制，提報今年(104)股東會決議之。

三、案經董事會決議通過後提請股東會討論。

四、提請討論。

董 事	解 除 競 業 情 形
林宜宏	薩摩亞華元控股有限公司董事
林詩芸	薩摩亞華元控股有限公司董事
劉淑梅	薩摩亞華元控股有限公司董事

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會