Y.C.C. — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	5	發言日期	111/05/27	發言時間	17:23:32
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司111年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/27
說明	1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/禾翰投資股份有限公司 (2)董事/子群國際股份有限公司 (3)董事/松群投資開發(股)公司代表人/林睿澤 (4)董事/松群投資開發(股)公司代表人/劉淑梅 (5)董事/昊群投資開發(股)公司代表人/黃若甯 (6)獨立董事/黃鴻隆 (7)獨立董事/楊朝彰 (8)獨立董事/郭金鳳 (9)獨立董事/朱志平 4.舊任者簡歷: (1)昭輝實業股份有限公司董事 (2)昭輝實業股份有限公司董事 (3)昭輝實業股份有限公司總經理 (4)昭輝實業股份有限公司副總經理 (5)昭輝實業股份有限公司法務經理 (6)誠品聯合會計師事務所所長 (7)昭輝實業股份有限公司獨立董事 (8)昭輝實業股份有限公司獨立董事 (9)南京知豆新能源汽車有限公司總裁助理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/禾翰投資股份有限公司 (2)董事/子群國際股份有限公司 (3)董事/大群國際股份有限公司 (4)董事/松群投資開發(股)公司 (5)董事/昊群投資開發(股)公司 (6)獨立董事/黃鴻隆 (7)獨立董事/郭金鳳 (8)獨立董事/謝龍發 (9)獨立董事/張國華 6.新任者簡歷: (1)昭輝實業股份有限公司董事 (2)昭輝實業股份有限公司董事 (3)大群國際股份有限公司 (4)昭輝實業股份有限公司董事 (5)昭輝實業股份有限公司董事 (6)誠品聯合會計師事務所所長 (7)昭輝實業股份有限公司獨立董事 (8)經濟部財團法人商業發展研究院院長 (9)華勝汽車電子(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事/禾翰投資股份有限公司 7,586,503股 (2)董事/子群國際股份有限公司 861,000股 (3)董事/大群投資開發有限公司 506,000股 (4)董事/松群投資開發有限公司 10,731,000股 (5)董事/昊群投資開發有限公司 11,791,000股 (6)獨立董事/黃鴻隆 0股 (7)獨立董事/郭金鳳 13,000股 (8)獨立董事/謝龍發 0股 (9)獨立董事/張國華 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28 11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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