Y.C.C. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/30	發言時間	15:12:23
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司110年股東會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/30
說明	1.股東會決議日:110/08/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：子群國際股份有限公司代表人 林宜宏 法人董事：禾翰投資股份有限公司代表人 林詩芸 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事：子群國際股份有限公司代表人 林宜宏 薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 常熟新相汽車零配件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事 威爾斯生醫股份有限公司董事 (2)法人董事：禾翰投資股份有限公司代表人 林詩芸 薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 常熟新相汽車零配件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事長 長頡科技股份有限公司總經理 威爾斯生醫股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：子群國際股份有限公司代表人 林宜宏 法人董事：禾翰投資股份有限公司代表人 林詩芸 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事：子群國際股份有限公司代表人 林宜宏 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 常熟新相汽車零配件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事 (2)法人董事：禾翰投資股份有限公司代表人 林詩芸 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 常熟新相汽車零配件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事長 長頡科技股份有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 常熟富特汽車飾件有限公司:江蘇省常熟市常昆工業園南新路8號 遼寧和泰汽車零部件有限公司:遼寧省鐵嶺市鐵嶺台灣工業園一街1289號 常熟新相汽車零配件有限公司:江蘇省常熟市常昆工業園南新路8號 長頡科技股分有限公司:安徽省安慶市懷寧縣工業園石牌大道19號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)常熟富特汽車飾件有限公司- 汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件、 電子塑膠零配件等業務 (2)遼寧和泰汽車零部件有限公司- 安全氣囊含充氣係統之零件，安全汽囊蓋板、內外飾件和電子 設備系統之注塑及表面塗裝 (3)常熟新相汽車零配件有限公司- 汽車零配件、內外飾件、電子系統配件和注塑模具、檢具、 夾治具的製造及銷售 (4)長頡科技股份有限公司- 汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件 及噴塗自動化生產設備等 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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