Y.C.C. — Board/Management Information 2020

Nov 23, 2020

時間:一百零九年十一月二十三日(星期一),上午九時三十分 地點:彰化縣鹿港鎮彰濱工業區興業路八號

出席:出席股東及股東代理人代表股份總數 50,137,899股,其中含以電子方式, 行使表決權總權為:50,137,884股,佔本公司已發行普通股股份扣除無表 決權 74, 123, 875 股之 67. 64%, 已逾法定開會股權;本次股東常會分別有 禾翰投資股份有限公司(代表人林詩芸)、子群國際股份有限公司(代表人 林宜宏)、劉淑梅董事、林睿澤董事、林昊辰董事等五董事出席,已超過 董事席次九席之半數。

列席:無

主席:林詩芸董事長

壹、宣佈開會:(略)

貳、主席致詞: (略)

參、討論事項

第一案:

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文。

明:一、因業務需要,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 說

二、修正條文對照表,請參閱本手冊第6頁 (附件一)。

議:本議案表決結果如下: 決

表決時出席股東表決權數50,137,899權 (其中含以電子方式,行使表 決權總股為50,137,884股)

表決結果	占出席股東表 決權數%
贊成權數49,804,408權	99.33%
(其中含以電子方式行使表決權總股為49,804,408權)
反對權數6,163權	0.01%

<董事會提>

記錄:許秀惠

(其中含以電子方式行使表決權總股為6,163權)
棄權/未投票權數327,328權	0.66%
(其中含以電子方式行使表決權總股327,313權)
無效權數0權	0.00%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一,本案照董事會所提原議案通過。 股東發言摘要:

1. 股東戶號 6259

修訂公司章程中新增醫療器材,公司有無發展計劃(餘略) 主席答覆或說明: (略)

1. 股東戶號 6614

修訂公司章程中新增不織布業、醫療器材、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品 批發業及零售業,公司有無發展計劃(餘略)

主席答覆或說明:(略)

• 1. 股東戶號 6259
• 公司章程董事席次修改及商譽減損,未來投資應謹慎(餘略)

主席答覆或說明:(略)

肆、臨時動議:無。

伍、散會(同日上午十時七分)

附件一

陸、附件 昭輝實業股份有限公司 公司章程 修正條文對照表

	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	本公司所營事業如左: 一、CB01010機械設備製 造業 二、CB01990其他機械製造 業 三、CD01030汽車及其零件 製造業 四、F114010汽車批發業 五、F114030汽、機車零件配 備批發業 六、F214010汽車零售業 七、F214030汽、機車零件配 備零售業 八、CD01040機車及其零件 製造業 九、F114020機車批發業 十、F214020機車零售業 十一、CD01050自行車及其 零件製造業 十二、F114040自行車及其零 件批發業 十三、F214040自行車及其零 件零售業 十四、F401010國際貿易業 十五、H201010一般投資業 十六、CA04010 表面處理 業 十七、C805050 工業用塑 膠製品製造業 十八、C303010 不織布業 十九、F104110 布疋、衣著、 鞋、帽、傘、服飾品批發 業 二十、F204110 布疋、衣著、 鞋、帽、傘、服飾品零售 業 二十一、CF01011 醫療器材 製造業 二十二、F108031 醫療器材	本公司所營事業如左: 一、各種機械零件(汽車、機 車、自行車)等之製造加 工買賣業務。 二、代理國內外廠商有關產 品之報價投標經銷業 務。 三、有關前項產品之進出口 貿易業務。 四、前項有關業務之經營及 投資。 五、CA04010 表面處理業。 六、C805050 工業用塑膠製 品製造業。 七、除許可業務外,得經營 法令非禁止或限制之業 務。	新增及修改營業 項目

$\overline{3}$

	批發業
	二十三、F208031 醫療器材
	零售業 二十四、CZ99990 未分類其
	他工業製品製造業
	二十五、CP01010 手工具製
	造業
	二十六、CQ01010 模具製造
	業
	二十七、E603050 自動控制
	設備工程業
	二十八、C805020 塑膠膜、
	袋製造業
	二十九、F107190 塑膠膜、
	袋批發業
	三十、F207190 塑膠膜、袋
	零售業
	三十一、ZZ99999 除許可
	業務外,得經營法令非禁
	止或限制之業務
第廿九條	本章程訂立於 75.02.19	本章程訂立於 75.02.19	增加修訂日
	第一次修正於 75.06.01	第一次修正於 75.06.01
	第二次修正於 78.10.15	第二次修正於 78.10.15
	第三次修正於 83.10.07 第四次修正於 85.08.15	第三次修正於 83.10.07 第四次修正於 85.08.15
	第五次修正於 87.11.13	第五次修正於 87.11.13
	第六次修正於 88.11.05	第六次修正於 88.11.05
	第七次修正於 89.12.01	第七次修正於 89.12.01
	第八次修正於 89.12.01	第八次修正於 89.12.01
	第九次修正於 91.06.10	第九次修正於 91.06.10
	第十次修正於 92.06.05	第十次修正於 92.06.05
	第十一次修正於 92.12.17	第十一次修正於 92.12.17
	第十二次修正於 93.06.04	第十二次修正於 93.06.04
	第十三次修正於 93.06.18	第十三次修正於 93.06.18
	第十四次修正於 93.11.24 第十五次修正於 94.10.05	第十四次修正於 93.11.24 第十五次修正於 94.10.05
	第十六次修正於 96.06.05	第十六次修正於 96.06.05
	第十七次修正於 96.07.05	第十七次修正於 96.07.05
	第十八次修正於 96.09.14	第十八次修正於 96.09.14
	第十九次修正於 96.12.20	第十九次修正於 96.12.20
	第二十次修正於 99.06.22	第二十次修正於 99.06.22
	第二十一次修正於	第二十一次修正於
	100.5.17	100.5.17
		第二十二次修正於100.7.15
	第二十二次修正於 100.7.15 第二十三次修正於	第二十三次修正於

$\overline{4}$

ò

$\sigma$

101.6.26	101.6.26
第二十四次修正於	第二十四次修正於
103.6.23	103.6.23
第二十五次修正於	第二十五次修正於
103.12.18	103.12.18
第二十六次修正於	第二十六次修正於
105.06.20	105.06.20
第二十七次修正於	第二十七次修正於
106.06.19	106.06.19
第二十八次修正於	第二十八次修正於
107.10.01	107.10.01
第二十九次修正於	第二十九次修正於
108.05.29	108.05.29
第三十次修正於	第三十次修正於
109.05.29	109.05.29
第三十一次修正於
109.11.23

$\overline{5}$