Y.C.C. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/29	發言時間	18:01:25
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司109年股東常會董事（含獨立董事）當選情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/05/29
說明	1.發生變動日期:109/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林昊辰 昭輝實業股份有限公司董事長 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 禾翰投資股份有限公司負責人 董事：昊群投資開發有限公司 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計師事務所所長 獨立董事：楊朝彰 造隆股份有限公司董事 獨立董事：郭金鳳 昭輝實業股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：禾翰投資股份有限公司 董事：子群國際股份有限公司 董事：松群投資開發有限公司 代表人：林義騏 昭輝實業股份有限公司副總經理 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林昊辰 昊群投資開發有限公司董事長 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計師事務所所長 獨立董事：楊朝彰 造隆股份有限公司董事 獨立董事：郭金鳳 昭輝實業股份有限公司獨立董事 獨立董事：朱志平 南京知豆新能源汽車有限公司戰略規劃部部長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：禾翰投資股份有限公司 7,586,503股 董事：子群國際股份有限公司 847,000股 董事：松群投資開發有限公司 10,731,000股 董事：昊群投資開發有限公司 11,791,000股 獨立董事：黃鴻隆 0股 獨立董事：楊朝彰 0股 獨立董事：郭金鳳 13,000股 獨立董事：朱志平 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/18 9.新任生效日期:109/05/29~112/05/28 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤

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