Y.C.C. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/29	發言時間	18:02:03
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司109年股東會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/05/29
說明	1.股東會決議日:109/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：松群投資開發有限公司 代表人：林義騏 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林昊辰 獨立董事：楊朝彰 獨立董事：朱志平 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：松群投資開發有限公司 代表人：林義騏 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林昊辰 獨立董事：朱志平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:林義騏 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事 董事:劉淑梅 常熟富特汽車飾件有限公司董事長 常熟富特汽車飾件有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事長 遼寧和泰汽車零部件有限公司董事 常熟新相汽車零配件有限公司董事長 常熟新相汽車零配件有限公司董事 董事:林昊辰 常熟富特汽車飾件有限公司董事 長頡科技股份有限公司董事 遼寧和泰汽車零部件有限公司監事 常熟新相汽車零配件有限公司監事 獨立董事:朱志平 南京知豆新能源汽車有限公司 戰略規劃部/部長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 常熟富特汽車飾件有限公司- 江蘇省常熟市常昆工業園 遼寧和泰汽車零部件有限公司- 遼寧省鐵嶺市鐵領台灣工業園 長頡科技股份有限公司- 安徽省安慶市懷寧縣工業園石牌大道19號 常熟新相汽車零配件有限公司- 蘇州市常熟市常昆工業園南新路8號4幢 南京知豆新能源汽車有限公司- 南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢—429 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 常熟富特汽車飾件有限公司- 汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件、 電子塑膠零配件等業務 遼寧和泰汽車零部件有限公司- 安全氣囊含充氣係統之零件，安全汽囊蓋板、內外飾件和電子 設備系統之注塑及表面塗裝 長頡科技股份有限公司- 汽車安全氣囊蓋板注塑及表面噴塗，生產和銷售各類汽車飾件 及噴塗自動化生產設備等 常熟新相汽車零配件有限公司- 汽車零配件、內外飾件、電子系統配件和注塑模具、檢具、 夾治具的製造及銷售 南京知豆新能源汽車有限公司- 新能源汽車及零配件研發及技術諮詢轉讓、機械設備及配件銷售、 電動車零配件的開發製造服務及進出口等 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: （一）董事：劉淑梅投資資訊： (1)常熟富特汽車飾件有限公司，投資1,000美元，間接持股約0.012% (2)遼寧和泰汽車零部件有限公司，投資1,750美元，間接持股約0.010% （二）董事：林義騏投資資訊： (1)長頡科技股份有限公司，投資10,040美元，直接持股約0.4% 12.其他應敘明事項:新任董事林義騏已於109年4月17日改名為林睿澤

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