Y.C.C. — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	6	發言日期	106/06/19	發言時間	18:40:49
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/19
說明	1.發生變動日期:106/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 昭輝實業股份有限公司董事長 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林宜宏 昭輝實業股份有限公司總經理 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 董事：儒翰投資有限公司 代表人：黃清溪 日本拓殖大學名譽教授 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計事務所會計師 獨立董事：謝龍發 大葉大學副校長 獨立董事：丁鳳碧 彰化高商校長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 昭輝實業股份有限公司董事長 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林宜宏 昭輝實業股份有限公司總經理 董事：昊群投資開發有限公司 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計師事務所所長 獨立董事：謝龍發 財團法人商業發展研究院院長 獨立董事：楊朝彰 山西成功汽車事業部(中國)總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：禾翰投資股份有限公司 7586503股 董事：昊群投資開發有限公司 11791000股 董事：松群投資開發有限公司 10559000股 獨立董事：黃鴻隆 0股 獨立董事：謝龍發 0股 獨立董事：楊朝彰 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:106/06/19~109/06/18 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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