Y.C.C. — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

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本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	4	發言日期	103/06/23	發言時間	19:41:51
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司董監事改選，董事變動三分之一以上
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：林詩芸 昭輝實業股份有限公司董事長 董事：林宜宏 昭輝實業股份有限公司總經理 董事：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 董事：黃清溪 日本拓殖大學名譽教授 獨立董事：丁鳳碧 彰化高商校長 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計事務所會計師 獨立董事：謝龍發 大葉大學副校長 監察人：施璧珍 彰化高商文教基金會執行秘書 監察人：張麗珠 群晟會計事務所會計師 監察人：儒翰投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事：禾翰投資股份有限公司 代表人：林詩芸 昭輝實業股份有限公司董事長 董事：昊群投資開發有限公司 代表人：林宜宏 昭輝實業股份有限公司總經理 董事：儒翰投資有限公司 代表人：黃清溪 日本拓殖大學名譽教授 董事：松群投資開發有限公司 代表人：劉淑梅 昭輝實業股份有限公司副總經理 獨立董事：黃鴻隆 誠品聯合會計事務所會計師 獨立董事：謝龍發 大葉大學副校長 獨立董事：丁鳳碧 彰化高商校長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:”解任” 5.異動原因:任期屆滿並重新全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：禾翰投資股份有限公司 7258503股 董事：昊群投資開發有限公司 6126000股 董事：儒翰投資有限公司 5954420股 董事：松群投資開發有限公司 5729000股 獨立董事：黃鴻隆 0股 獨立董事：謝龍發 0股 獨立董事：丁鳳碧 10055股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/17~103/05/16 8.新任生效日期:”103/06/23-106/06/22” 9.同任期董事變動比率:”4/7” 10.其他應敘明事項:”無”

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.