Y.C.C. — Board/Management Information 2014

Jul 4, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	103/07/04	發言時間	18:33:18
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司董事會決議成立「審計委員會」及委任第二屆 「薪資報酬委員會」
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/07/04
說明	1.發生變動日期:103/07/04 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會：新設，不適用 (2)薪資報酬委員會： 獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所 獨立董事：謝龍發/大葉大學副校長 獨立董事：丁鳳碧/彰化高商校長 4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會： 獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所 獨立董事：謝龍發/大葉大學副校長 獨立董事：丁鳳碧/彰化高商校長 (2)薪資報酬委員會： 獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所 獨立董事：謝龍發/大葉大學副校長 獨立董事：丁鳳碧/彰化高商校長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: (1)審計委員會：新任 (2)薪資報酬委員會：任期屆滿 6.異動原因: (1)審計委員會：首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成 (2)薪資報酬委員會：第一屆任期屆滿，由新任獨立董事組成 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會：NA (2)薪資報酬委員會：100/10/07~103/06/22 8.新任生效日期:103/07/04 9.其他應敘明事項:無

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