Y.C.C. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/07	發言時間	19:48:53
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百一十三年五月三十日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核民國一一二年度財務報表。 (3)提列特別盈餘公積數額之報告。 (4)本公司一一二年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)一一二年盈餘分配現金股利情形報告。 (6)本公司永續發展具體推動計畫報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數 達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均 需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下： (1)受理提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日止。 (2)受理提案處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號） 聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。

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