Y.C.C. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/13	發言時間	18:35:10
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百一十二年五月三十一日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/13
說明	1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核民國一一一年度財務報表。 (3)提列特別盈積公積數額之報告。 (4)本公司一一一年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)一一一年盈餘分配現金股利情形報告。 (6)修定本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」。 (7)本公司永續發展具體推動計畫報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數 達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均 需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下： (1)受理提案期間：自112年3月20日起至112年3月30日止。 (2)受理提案處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號） 聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.