Y.C.C. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	15:21:25
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百一十年五月三十一日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○九年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核民國一○九年度財務報表。 (3)提列特別盈積公積數額之報告。 (4)本公司一○九年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達 百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均 需於受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下： (1)受理提案期間：自110年3月26日起至110年4月6日止。 (2)受理提案處所: 昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號） 聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。

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