Y.C.C. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/06	發言時間	17:40:59
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百零九年五月二十九日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由一、報告事項: 1、民國一○八年度營業狀況報告。 2、審計委員會查核民國一○八年度財務報表。 3、提列特別盈積公積數額之報告。 4、本公司一○八年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、承認民國一○八年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1、本公司第十二屆董事全面重新改選案。 8.召集事由五、其他議案: 1、解除本公司第十二屆董事及其代表人之競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上 股東始可向本公司提案及提名，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，提案及提 名期間、處所如下： 1.受理提案及提名期間：自109年3月27日起至109年4月6日止。 2.受理提案及提名處所: 昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）聯絡單 位:財務部，電話04-7810781#435。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.