Y.C.C. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/08	發言時間	18:29:49
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百零八年五月二十九日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由一、報告事項: 1、民國一○七年度營業狀況報告。 2、審計委員會查核民國一○七年度財務報表。 3、提列特別盈積公積數額之報告。 4、本公司庫藏股實施情形報告。 5、本公司一○七年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、承認民國一○七年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂「公司章程」部分條文案。 2、修訂「取得處分資產作業程序」部分條文案。 3、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分 之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案，現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限，提案期間、處所如下： 1.受理提案期間：自108年3月29日起至108年4月8日止。 2.受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.