Y.C.C. — AGM Information 2018

Oct 2, 2018

昭輝實業股份有限公司 一百零七第一次股東會 各項議案案由及說明

承認事項

第一案                                                  ＜董事會提＞

案  由：承認民國一○六年度營業報告書暨財務報表案。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表，業經會計師簽證 完竣，並送請審計委員會查核符合在案。

  • 二、本公司民國一○六年度營業報告、會計師查核報告及各財務報表， 請參閱本手冊第9至32頁(附件一至附件三)。

  • 三、提請 承認。

決  議：

• 第二案 ＜董事會提＞

案  由：承認民國一○六年度盈餘分派案。

• 說 明：一、本公司民國一○六度期初未分配盈餘750,351,824 元，因確定福 利計劃再衡量數認列於保留盈餘，調整後未分配盈餘為 750,248,104 元，依據民國一○六度財務報告，稅後利益為 275,738,811 元，累積未分配盈餘為1,025,986,915 元，擬提撥 10%法定公積計27,573,881 元，依法提列特別盈餘公積2,604,845 元，可供分配盈餘995,808,189 元。以目前流通在外股數 74,138,875 股計算，每股計約配發現金股利2.0 元，計 148,277,750 元，期末未分配盈餘餘額為847,530,439 元，盈餘 分配表詳如附件四。

  • 二、本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定配 息基準日，若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因 素，致使影響流通在外股份數量，使股東配息率因此發生變動 時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股份數量調整股東

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配息率。分派予個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨

去，其餘現金股利列入公司其他收入。

三、提請 討論。

決  議：

討論事項

第一案：                                                 ＜董事會提＞

• 案 由：解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

  • 二、本公司董事因應業務需求，擬依公司法第二Ｏ九條之規定，解除 本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任其他 事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之 限制，提報今年((一○七)股東會決議之。

  • 三、案經董事會決議通過後提請股東會討論。

  • 四、提請 討論。

決  議：

臨時動議

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