Y.C.C. — AGM Information 2018

Oct 2, 2018

105

台北郵局許可證 台北字第 928 號 請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 昭輝實業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1339

==> picture [224 x 98] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
、藍10、藍26東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
----- End of picture text -----

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 昭輝實業股份有限公司107年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席107年5月28日舉行 107 出席簽到卡 聯 ： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國107年5月28日(星期一)上午九時三十分 出 自 此 致 地點：昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 席 出 昭輝實業股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

CS5

第 三 聯	※ 本 次 股 東 常 會 恕 不 發 放 紀 念 品

昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9	昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 H9
戶 號									原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

※請於107年5月28日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

209條解除競業情形明細表

第 四 聯	董 事	解 除 競 業 情 形	董 事	解 除 競 業 情 形
	林宜宏	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事 優能富創股份有限公司董事	劉淑梅	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事&董事長 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事&董事長 優能富創股份有限公司監察人
	林詩芸	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事 優能富創股份有限公司董事長 廣華控股有限公司董事	林義騏	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事
			楊朝彰	山西成功汽車事業部（中國）總經理

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107	證券代號：1339 107
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	H9 昭輝實業
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國一○六年度盈餘分派案。 3.解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 昭輝實業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於107年5月28日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假 昭輝實業股 份有限公司會議室（彰化縣鹿港鎮興業路八號），召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一○六年度營 業狀況報告。2.審計委員會查核民國一○六年度財務報表。3.提列特別盈積公積數額之報告。4.本公司一○六年員工酬勞及董 事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○六年度盈餘分派案。 (三)討論事項：解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。(四)臨時動議。

• 二、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：

• 股東現金股利每股分配2元，計148,277,750元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。 三、209條競業限制案說明：

• 1.依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許

• 第 可」。

• 2.本公司董事因應業務需求，擬依公司法第二Ｏ九條之規定，解除本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任

• 六 其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制，提報今年(一○七)股東會決議之。

• 聯 四、茲依公司法第一六五條規定，自107年3月30日起至107年5月28日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二 聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名 或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於107年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw）

  • ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月28日至107年05月25日止，請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 九、敬請 查照辦理為荷。

==> picture [201 x 44] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

昭輝實業股份有限公司董事會 敬啟
----- End of picture text -----

• 此致

貴股東

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。