Y.C.C. — AGM Information 2018

Mar 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/12	發言時間	22:29:15
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百零七年五月二十八日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/12
說明	1.董事會決議日期:107/03/12 2.股東會召開日期:107/05/28 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由一、報告事項: 1、民國一○六年度營業狀況報告。 2、審計委員會查核民國一○六年度財務報表。 3、提列特別盈積公積數額之報告。 4、本公司一○六年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/03/30 11.停止過戶截止日期:107/05/28 12.其他應敘明事項: 依據公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權應說明事項如下： 1、依照公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達 百分之ㄧ以上股東始可向本公司提案及提名。 2、受理提案及提名期間：自107年3月23日起至107年4月3日止。 3、受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.