Y.C.C. — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/21	發言時間	20:13:47
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	公告本公司訂一百零五年六月二十日召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由: (一)、討論事項一：修訂本公司章程案。 (二)、報告事項 1、民國一○四年度營業狀況報告。 2、審計委員會查核民國一○四年度財務報表。 3、本公司庫藏股實施情形報告。 4、本公司104年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。 (三)、承認事項 1、承認民國一○四年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○四年度盈餘分派案。 (四)、討論事項二 1、修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 2、擬解除董事之競業禁止之限制。 (五)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下： 1、依照公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之ㄧ以上股東 始可向本公司提案。 2、受理提案期間：自105年4月18日起至105年4月28日止。 3、受理處所：本公司財務部（彰化縣鹿港鎮興業路八號）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.