Y.C.C. — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北 台北皇冠飯店京華城 東寧路吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站 國 內郵資已付
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡 請沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
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中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
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地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 昭輝實業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 昭輝實業股份有限公司104年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席104年6月15日舉行 104 出席簽到卡 聯 ： 之104年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國104年6月15日(星期一)上午九時三十分 出 自 此 致 地點：昭輝實業股份有限公司會議室（彰化縣鹿港鎮興業路八號） 席 出 昭輝實業股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權 H9 昭輝實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 原 留 印 鑑 ※ 戶 號 恕 戶 名 本 不 電 話 第 次 銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號 原登記 三 發 (無誤免寄回) 聯 放 股 銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號 (新)變更 東 局 帳 紀 郵局 存簿(H) P07 號 號 常 ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 念 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 品 會 以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

※請於104年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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第 四 聯

編號： 核對： 證券代號：1339 第五 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 H9 昭輝實業 聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 股東 持有 簽名或蓋章 禁行發體者電 人，出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 戶號 股數 貴 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 止為現事，話 股 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 交。違證最： 姓 名 東如委託 視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○三年度盈餘分派案。3.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 付現金 法取得向集保高給予○二二 戶 號或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 代理 4.修訂「道德行為準則」部分條文案。5.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 或其 及使結算檢五 姓 名 人 6.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他 用所舉四 或名稱 出席請 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。7.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。8.擬解除董事之競業禁止之限制。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 利益之 委託書檢舉，獎金五七三七 戶 號 受託代理人 簽名或蓋章 填 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 價 ，經萬三 姓 名 妥此聯 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 此 致會期）。 購委 可檢查證元，三。 �������或名稱��� 寄 昭輝實業股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於104年6月15日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假昭輝實業股 份有限公司會議室（彰化縣鹿港鎮興業路八號），召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一○三年度營 業狀況報告。2.審計委員會查核民國一○三年度財務報表。3.提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.承認民國一○ 三年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一○三年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「誠信經營守則」部分條文案。2. 修訂「道德行為準則」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。5.修訂「 取得或處分資產作業程序」部分條文案。6.擬解除董事之競業禁止之限制。(四)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：

股東現金股利每股分配2元，計151,851,750元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。

三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制，其競業情形如下：

董 事 解 除 競 業 情 形 第 林宜宏 薩摩亞華元控股有限公司董事

六 林詩芸 薩摩亞華元控股有限公司董事

劉淑梅 薩摩亞華元控股有限公司董事

聯

四、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月17日起至104年6月15日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二 聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名 或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw）， 投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入 』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

昭輝實業股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

6.委託格式如第五聯。