Y.C.C. — AGM Information 2015

Apr 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1339 昭輝　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/16	發言時間	08:58:23
發言人	劉淑梅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)7810781
主旨	董事會決議召開一百零四年股東常會-補充討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/15
說明	1.董事會決議日期:104/04/15 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號) 4.召集事由: (一)、報告事項 1、民國一○三年度營業狀況報告。 2、審計委員會查核民國一○三年度財務報表。 3、提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)、承認事項 1、承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一○三年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 1、修訂「誠信經營守則」部分條文案。 2、修訂「道德行為準則」部分條文案。 3、修訂「股東會議事規則」部分條文案。 4、修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 5、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 6、擬解除董事之競業禁止之限制。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.