Y.C.C. — AGM Information 2014

Dec 19, 2014

昭輝實業股份有限公司 一百零三第一次股東臨時會 各項議案案由及說明

參、討論事項

第一案： ＜董事會提＞

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，謹提請 核議。

• 說明：一、為提高本公司額定資本額為新台幣拾億元，擬修訂本公司「公司章 程」部分條文。

• 二、修正條文對照表，請參閱本手冊第8頁 (附件一)。 三、提請討論。

決議：

第二案： ＜董事會提＞

• 案由：修訂本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文，謹提請 核議。 說明：一、為加強公司治理，及因應本公司設置審計委員會替代監察人之職權 擬修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文。

• 二、本作業程序經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

  • 三、修正條文對照表，請參閱本手冊第10 頁 (附件二)。 四、提請討論。

決議：

• 第三案： ＜董事會提＞

• 案由：修訂本公司修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文，謹提 請 核議。

• 說明：一、為配合本公司實際運作需要，及因應本公司設置審計委員會替代監 察人之職權擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部

分條文。

二、本作業程序經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、修正條文對照表，請參閱本手冊第25 頁 (附件三)。 四、提請討論。

決議：

第四案： ＜董事會提＞ 案由：修訂本公司修訂「道德行為準則」部份條文，謹提請 核議。

• 說明：一、為配合本公司實際運作需要，及因應本公司設置審計委員會替代監 察人之職權擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文。

二、本作業程序經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

• 三、修正條文對照表，請參閱本手冊第29 頁 (附件四)。 四、提請討論。

決議：

第五案： ＜董事會提＞

案由：修訂本公司修訂「誠信經營守則」部份條文，謹提請 核議。

說明：一、為配合本公司實際運作需要，及因應本公司設置審計委員會替代監 察人之職權擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

• 二、本作業程序經董事會通過後，並提報股東會同意，修正時亦同。

三、修正條文對照表，請參閱本手冊第34 頁 (附件四)。 四、提請討論。

決議：

柒、臨時動議

捌、散會