Y.C.C. — AGM Information 2014

Dec 19, 2014

國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 昭輝實業股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線： (02)2746-3797( 代表線 ) 網 址： http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
彰化
銀行
南 京 東 路 五 段
台北皇冠飯店 第一銀行 捷運三號出口 國泰世華
八 德 路 往松山車站 國 內
������������������������� 京華城 ���� 郵資已付
��������� 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612 捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡
麥帥公路
光 中華開發 三民路 塔悠路
復 吉祥路 股務代理部 統一證券 東 基
北 東寧 興 隆
路
路 路 中農科技 大 樓 路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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103 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 昭輝實業股份有限公司103年第一次股東臨時會
登記章者無效。
本股東決定親自出席103年12月18日舉 103 ��� 出席簽到卡
���
行之103年第一次股東臨時會，即請查
照並將出席簽到卡寄交本人收執。 時間：民國103年12月18日(星期四)上午九時三十分
地點：昭輝實業股份有限公司六樓會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號）
此 致
昭輝實業股份有限公司 股東戶號：
持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書處)
股東 ： 股 東 戶 名：
戶號 股東通訊地址：
股東 ： 代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
第 第
一 二
聯 聯
： ：
親 出
自 席
出 簽
席 到
通 卡
知書 (
收
件
人)
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開 會 通 知 書

一、茲訂於103年12月18日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假昭輝實業股份有限公司六樓會 議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號），召開103年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂 本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「道德行為準則 」部分條文案。5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(二)臨時動議。

二、茲依公司法第一六五條規定，自103年11月19日起至103年12月18日止停止股票過戶。 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席 通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開 會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴 股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於103年12月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

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昭輝實業股份有限公司董事會 敬啟
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CS5

台北市松山區東興路８號地下一樓

昭 輝 實 業 股 份 有 限 公 司 股務代理人 統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股務代理部

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證券代號：1339

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	昭輝實業 H9
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替），為本股東代理 人，出席本公司103年12月18 日舉行之103年第一次股東臨 時會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議臨 時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期)。 此 致 昭輝實業股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替)為本股東代理人，出席本公司103年12月18日舉行之第一次股東臨時會 ，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 6.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效（限此一會期）。 此 致 昭輝實業股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	編號： 核對：

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為 全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編 號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第五聯。

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※
恕 本
不 次
發 股
放 東
紀 臨
念 時
品 會
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CS5