Y.C.C. — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

昭輝實業股份有限公司

一百零二年股東常會各項議案案由及說明

肆、承認事項

• 第一案 ＜董事會提＞

• 案 由：本公司民國一○一年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○一年度營業報告書暨財務報表，業經會計師簽證 完竣，並送請監察人查核符合在案。

  • 二、本公司民國一○一年度營業報告、會計師查核報告及各財務報表， 請參閱本手冊第8頁至17頁(附件一至附件四)。

  • 三、提請 承認。

決 議：

• 第二案 ＜董事會提＞

• 案 由：本公司民國一○一年度盈餘分配擬議案，如盈餘分配表(請參閱附件 五)，暨薪資報酬委員會審議民國一○一年度董、監事酬勞分配案，謹 提請討論案。

• 說 明：一、本公司民國一○一年度期初未分配盈餘為282,335,922 元，依據 民國一○一年度財務報告，稅後利益為168,526,432 元，累積未 分配盈餘為450,862,354 元，擬提撥10%法定公積計16,852,643 元，可供分配盈餘434,009,711 元。以目前流通在外股數 65,925,875 股計算，每股計約配發現金股利1.5 元，計 98,888,813 元，期末未分配盈餘餘額為335,120,898 元，盈餘分 配表詳如附件五，敬請決議並提報股東常會承認。

  • 二、本公司民國一○一年度董、監事酬勞分配案業經民國一○二年 二月二十六日之薪資報酬委員會審議通過，擬分派董、監事酬 勞新台幣2,275,107 元，員工紅利新台幣3,033,476 元。

  • 三、本次股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另定配 息基準日，若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因 素，致使影響流通在外股份數量，使股東配息率因此發生變動 時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股份數量調整股東 配息率。分派予個別股東之股利總額發放至「元」，元以下捨 去，其餘現金股利列入公司其他收入。

四、提請討論。

決 議：

伍、討論事項

第一案： ＜董事會提＞

• 案 由：本公司修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文，提請討 論案。

• 說 明：一、依據金管證審字第1010029874 號，修正「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」部分條文，修正本公司「資金貸與他人及背 書保證作業程序」。

  • 二、本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施。 三、詳如附件六 。

決 議：

第二案： ＜董事會提＞

• 案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文，提請討論案。

• 說 明：一、依臺證上一字第1020003468 號函文，修正本公司「股東會議事規 則」。

  • 二、本公司之「股東會議事規則」經股東會通過後施行，修正時亦同。 三、詳如附件七。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會