YC — Annual Report 2018

Jul 8, 2019

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運錩鋼鐵股份有限公司

一 ○八年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一 〇 八年六月二十一日(星期五）上午十時整。

• 地 點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中

  • 心)。

報告事項

• (一)、107 年度營業報告，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司107 年度營業報告書，請參閱本手冊第6~7 頁【附件一】。

• (二)、107 年度審計委員會審查報告書，敬請 公鑒。

• 說 明：本公司107 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第8 頁【附件二】。

• (三)、107 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

• 說 明：1.依公司章程第20 條規定，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配 員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工 酬勞不低於百分之二及董事酬勞不高於百分之二。

  • 2.本公司107 年度分配員工酬勞2.00%計新台幣18,000,000 元及董事酬勞 0.08%計新台幣771,000 元，均以現金方式發放。

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(四)、公司債發行情形報告，敬請 公鑒。 說 明：

說 明：
公司債種類	國內第一次有擔保轉換公司債	國內第二次無擔保轉換公司債	國內第三次無擔保轉換公司債
發行日期	民國105 年8 月8 日	民國105 年8 月9 日	民國107 年9 月6 日
面額	新台幣10萬元	新台幣10 萬元	新台幣10 萬元
發行價格	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行	依票面金額十足發行
總額	新台幣 3 億元整	新台幣1 億元整	新台幣4 億元整
利率	票面年利率為0%	票面年利率為0%	票面年利率為0%
期限	三年	三年	三年
募集原因	償還銀行借款	償還銀行借款	償還銀行借款
未 償 還 本 金	新台幣0 元	新台幣0 元	新台幣399,800,000 元
截至停止過戶日108 年4 月23 日止公司債執行情形	已全數轉換本公司普通股股數為18,415,735 股	已全數轉換本公司普通股股數為 5,853,694 股	已轉換本公司普通股股數為 7,407 股

• (五)、 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，敬請 公鑒。

• 說 明：1.配合主管機關相關法令規定，修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

  • 2.「公司治理實務守則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第9~16 頁【附 件三】。

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承認事項

第一案  （董事會提）

• 案 由：107 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：1.107 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表已編製完成，其中財 務報表並已委請勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師、吳秋燕會計師 查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會 審查報告書在案。

  • 2.營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表，請參閱本手冊第6~7 頁【附 件一】及第17~36 頁【附件四、五】。

  • 3.提請 承認。

決  議：

第二案  （董事會提）

案  由：107 年度盈餘分配案。

• 說 明：1.本公司107 年度稅後純益為新台幣 870,507,969 元，依公司法及本公司章 程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請參閱本手冊第37 頁【附件六】。

  • 2.本次現金股利每股配發2.5 元，現金股利分配案經股東常會決議通過後， 授權董事長另訂除息基準日等相關發放事宜。

  • 3.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而 須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

  • 4.現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合 計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股 利分配總額。

  • 5.提請 承認。

決  議：

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討論事項

第一案  （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：1.為配合適用國際財務報導準則第十六號租賃，並提升公司取得或處分資產 資訊揭露品質及明確外部專家責任，修訂「取得或處分資產處理程序」部 分條文。

  • 2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第38~47 頁【附件七】。

  • 3.提請 討論。

決  議：

第二案  （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合主管機關相關法令規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分 條文。

  • 2.「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第48 頁 【附件八】。

  • 3.提請 討論。

決  議：

• 第三案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

• 說 明：1.配合主管機關相關法令規定，修訂「背書保證作業程序」部分條文。

  • 2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第49~50 頁 【附件九】。

  • 3.提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會

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