YAHORNG — AGM Information 2026

May 11, 2026

三、承認事項

第一案 【董事會提】

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案。

說明：
1、本公司一一四年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並經審計委員會審查完竣。
2、前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第7～9頁附件一及第11～28頁附件三。

決議：

第二案 【董事會提】

案 由：一一四年度盈餘分派案。

說明：本公司一一四年度盈餘分配表如下：

亞弘電科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	589,688,452
其他綜合損益(民國一一四年度精算(損)益)	(4,110,148)
調整後未分配盈餘	585,578,304
本期淨利	331,163,765
提列法定盈餘公積(10%)	(32,705,362)
提列特別盈餘公積	(16,158,920)
本期可供分配盈餘	867,877,787
分配項目
股東紅利-現金紅利(89,200,000 股輝3.1)	(276,520,000)
期末未分配盈餘	591,357,787

董事長：
經理人：
會計主管：

決議：

四、選舉事項

第一案 【董事會提】

案 由：全面改選本公司第十九屆董事七席案。

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說明：1、本公司第十八屆董事於115年6月8日任期屆滿。

2、擬於115年6月12日股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)。

新任董事任期三年，自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止。

3、董事(含獨立董事)候選人名單。(請參閱第29頁附件四)

選舉結果：

五、其他議案

第一案【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：1、依公司法第二()九條規定，解除本次新任董事競業禁止；應對股東會說明行為之重要內容，並取得許可。

2、擬解除本屆董事候選人競業禁止名單如下：

亞弘電科技股份有限公司

董事候選人兼任情形

職稱	姓名	兼任公司名稱及擔任職務
董事	黃晉益	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表兼董事長
YA HORNG ELECTRONIC (M) SDN BHD 董事長
YA HORNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (BVI)法人代表董事
HIGH GOAL INTERNATIONAL LIMITED 法人代表董事
BEST YIELD INVESTMENT HOLDING LIMITED 法人代表董事
董事	智準投資股份有限公司代表人：許文鼎	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事
YA HORNG ELECTRONIC (M) SDN BHD 董事
YA HORNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED (BVI)法人代表董事
HIGH GOAL INTERNATIONAL LIMITED 法人代表董事
BEST YIELD INVESTMENT HOLDING LIMITED 法人代表董事
董事	許瑞峯	YA HORNG ELECTRONIC PHILIPPINES INC 法人代表董事
董事	黃燦伯	亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事

決議：