Yachoo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 3, 2026

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-015

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026 年04 月03 日在公司二楼1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料 于2026 年03 月30 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席 董事7 名，实出席董事7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出 席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定，同意选举王文杰先生为代表公司执行公司事务的董事， 并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意对公司组织架构进行调 整。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会 2026 年04 月04 日