Yachoo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 12, 2026

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-005

元创科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026 年01 月12 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年01 月06 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事7 名，实出席董事7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责 人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任 董玲玲女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为完善公司治理结构，确保证券事务相关工作有序推进，董事会同意聘任林红霞 女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年01 月13 日