Y2 Solution CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

와이투솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 사외이사 1명 선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 비율 변경의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사외이사 배일 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배일	1972-01	3	재선임	前 구미세무서 납세자보호 위원 現 금오공대발전기금(재단법인) 감사 現 동아세무회계사무소 대표 現 (주)와이투솔루션 사외이사	평화산업(주) 사외이사/감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	41. 인공지능(AI), 피지컬 AI, 로봇 비전 및 제어 시스템 관련 연구 개발 및 용역업 42. 산업용 로봇, 협동 로봇, 자율이동로봇(AMR) 및 자동화 설비의 개발, 제조, 판매 및 유지보수업 43. 로봇 및 자동화 설비 관련 기술 용역, 컨설팅, 투자, 지분 인수 및 해외 협력 사업 44. 산업 자동화 시스템 및 로봇 운영 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 45. 쓰리디(3D) 프린터 및 적층제조 장비의 제조, 수입, 판매, 임대 및 유지보수업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-