Y-ENTECCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

와이엔텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		전남 여수시 여수산단로 1232 당사1층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고 사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임)   제3-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임) 제4호 의안 : 상근감사 홍영기 선임의 건(신임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 :「임원 퇴직금을 연봉제 이전의 방식으로 전환하고 그 전환일로부터 기산하여 퇴직금을 지급하기로 결의」승인에 관한 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용하	1948-05	2	재선임	고려대학교 독문과 여수상공회의소 회장(현) (주)와이엔텍 각자 대표이사(현)
박지영	1973-04	2	재선임	전남대학교 철학과 (유)여수보건공사 대표이사(전) (주)와이엔텍 사내이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1956-10	3	신규선임	상근	동국대학교 경찰학 박사 광주전남경찰청장(전) 서울경찰청장(전) 경찰공제회 이사장(전)