Y-ENTECCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

와이엔텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-03
3. 정정사유	사내이사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 결의사항 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 사내이사 이수헌 선임의 건	- 사내이사 윤영대 선임의 건

사내이사 후보자 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		전남 여수시 주동로 122(주삼동) 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도 운영실태보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(금)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)	-
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사 윤영대 선임의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 사외이사 황수경 선임의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영대	1976-02	2	신규선임	한성대 행정대학원 행정학과 석사 법무법인 대륙아주 기업자문 및 기업정보팀 고문(전) 포스코경영연구원 연구위원(상무)(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황수경	1971-02	2	재선임	중앙 선거관리위원회 매니페스토캐스터(전) 법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)	-