Y-ENTECCO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

와이엔텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 -제1호 의안 : 제 34기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건(현금 배당 1주당 50원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이수헌 선임의 건 - 사외이사 황수경 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(수)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수헌	1954-07	2년	신규선임	삼남석유화학 대표이사(전) 여수국가산단공장장협의회 회장(전) 한일경제인협회 이사(전)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황수경	1971-02	2년	신규선임	중앙 선거관리위원회 매니페스토 캐스터(전) 법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)	-