Y-ENTECCO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

와이엔텍/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		전남 여수시 여수산단로 1232(월내동) 당사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항 -제1호 의안 : 제 33기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(현금 배당 1 주당 50원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박용하 선임의 건 - 사내이사 박지영 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월13일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용하	1948-05	2년	재선임	- 고려대학교 독문과 - 여수상공회의소 회장(전) - (주)와이엔텍 사내이사(현)
박지영	1973-04	2년	재선임	- 전남대학교 철학과 - (유)여수보건공사 대표이사(전) - (주)와이엔텍 대표이사(현)